Ο Tay Ninh πρόκειται να επανεξετάσει την υπόθεση σχεδόν 1.000 ατόμων που πέθαναν θύμα απάτης στον τομέα των ακινήτων.

(NLDO) – Το Λαϊκό Δικαστήριο της Επαρχίας Tay Ninh κλήτευσε 41 άτομα με σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, 967 θύματα στην υπόθεση απάτης στο έργο Dat Xanh Long An.

Το πρωί της 11ης Ιουλίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της επαρχίας Tay Ninh ανακοίνωσε ότι εξέδωσε απόφαση για τη διεξαγωγή πρωτοβάθμιας δίκης στην υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με έργα της Dat Xanh Long An (που δεν σχετίζονται με τον όμιλο Dat Xanh). Η δίκη θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 31 Ιουλίου.

Οι Νγκουγιέν Φου Τουάν και Νγκουγιέν Θι Καμ Χονγκ πρόκειται να οδηγηθούν σε δίκη.

Συνεπώς, οι τέσσερις κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν σε δίκη είναι οι: Nguyen Thi Cam Hong (54 ετών, κάτοικος Χο Τσι Μινχ), Nguyen Phu Thuan (47 ετών, σύζυγος της Hong, κάτοικος της κοινότητας My Hanh, επαρχία Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 ετών, κάτοικος της πόλης Ho Chi Minh) και Truong Quoc Thai (49 ετών, κάτοικος της κοινότητας My Hanh).

Το δικαστήριο κάλεσε επίσης 41 άτομα με συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, 967 θύματα της υπόθεσης, και ζήτησε από τα θύματα και τα άτομα με συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις να παραστούν στη δίκη για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Hong εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα των ακινήτων και ίδρυσε την Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Ο Thuan ήταν ο διευθυντής και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής της εταιρείας.

Το 2017, η Hong στράφηκε σε επενδύσεις σε οικιστικά έργα, προσλαμβάνοντας άτομα για την προετοιμασία εγγράφων και διαδικασιών για την έγκριση της επένδυσης και την έγκριση του λεπτομερούς σχεδιασμού σε αναλογία 1/500. Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου, η Hong μεταβίβασε ολόκληρο το έργο σε άλλον επενδυτή για να επωφεληθεί από τη διαφορά.

Για να έχει κεφάλαιο για να επενδύσει στο έργο, ο ίδιος ο Hong παρείχε πληροφορίες σχετικά με το έργο Dat Xanh Long An και υπέγραψε συμβάσεις με γραφεία εμπορίας ακινήτων για να το παρουσιάσει σε πελάτες που ήθελαν να επενδύσουν, υπογράφοντας σύμβαση για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης γης για κάθε οικόπεδο ή περίπτερο αγοράς και πληρώνοντας σε δόσεις.

Στην πρώτη φάση, οι πελάτες πληρώνουν απευθείας στην αίθουσα συναλλαγών. Στις επόμενες φάσεις, οι πελάτες πληρώνουν απευθείας ή μεταφέρουν χρήματα στον λογαριασμό του επενδυτή του έργου.

Ο Χονγκ διαχειριζόταν άμεσα τα χρήματα που πλήρωναν οι άνθρωποι για να αγοράσουν οικόπεδα ή περίπτερα στην αγορά και ζητούσε από τον Thuan και τον Thai να μεταφέρουν ή να αναλάβουν μετρητά για να τα διαχειριστεί και να τα χρησιμοποιήσει ο Χονγκ.

Έργο Dat Xanh Long An

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 967 άτομα υπέγραψαν συμβάσεις για την αγορά οικοπέδων ή περιπτέρων στην αγορά και πλήρωσαν μετρητά ή μετέφεραν χρήματα στους λογαριασμούς 3 εταιρειών (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) με συνολικό ποσό σχεδόν 487 δισεκατομμυρίων VND.

Συγκεκριμένα, ο Phuong ήταν ο εκπρόσωπος της Hung Thinh Company και της Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, ο οποίος υπέγραψε 590 συμβάσεις με τα θύματα, κερδίζοντας σχεδόν 210 δισεκατομμύρια dong. Τα υπόλοιπα συμβόλαια υπογράφηκαν από τον ίδιο τον Hong ή έδωσαν εντολή σε υπαλλήλους να πλαστογραφήσουν τις υπογραφές των διευθυντών των εταιρειών που ήταν οι επενδυτές του έργου.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Χονγκ ήταν ο εγκέφαλος και ο ηγέτης· οι Thuan, Phuong και Thai ήταν οι βοηθοί.

Πηγή: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm