Παράνομες ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και κόλπα για την εξαπάτηση επενδυτών

Το κοινό σημείο των παράνομων ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων είναι η δέσμευση «αδιανόητων» κερδών, που υπόσχονται γρήγορο πλουτισμό.

Στα τέλη Ιουλίου, στην πόλη Χο Τσι Μινχ, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση με θέμα την κυκλοφορία του προϊόντος «AI lover care» μιας εταιρείας που ονομάζεται LM, αλλά οι συμμετέχοντες εξεπλάγησαν επειδή στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια πρόσκληση για επενδύσεις σε εικονικό νόμισμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν ηλικιωμένοι.

Μεταμφιεσμένη πρόσκληση για επένδυση σε εικονικό νόμισμα

Ο κ. HH, διευθυντής της εταιρείας, προσφέρει επενδυτικά πακέτα ύψους 60 εκατομμυρίων VND ή και περισσότερο, υπόσχοντας υψηλά κέρδη, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να εγγραφούν για να κερδίσουν προμήθειες. Οραματίζεται επίσης ένα σενάριο όπου η εφαρμογή θα δημιουργήσει έσοδα 150 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο και θα μοιράζεται τα κέρδη με τους επενδυτές μετά την αφαίρεση των εξόδων.

Για να αυξηθεί η πειστικότητα, σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκαν επίσης περισσότερα από 240 κέρματα BTC2 - ένα εικονικό νόμισμα που αναπτύχθηκε από αυτήν την εταιρεία, με ένα όνομα που συγχέεται εύκολα με το Bitcoin 2 (BTC2) και πωλείται στα 0,16 USD/κέρμα. Σύμφωνα με έρευνα, η εταιρεία αυτή έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για υπεξαίρεση χρημάτων επενδυτών. Ωστόσο, ο κ. H. ανέφερε ως αιτία τις «δυσκολίες μετά την πανδημία COVID-19» για να εξηγήσει την καθυστέρηση στην επιστροφή χρημάτων.

Ένα συνέδριο που μεταμφιέστηκε σε παρουσίαση εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στην πραγματικότητα ζητούσε οικονομικές επενδύσεις και προσέλκυε κόσμο να κατέχει εικονικό νόμισμα. Φωτογραφία: LE TINH

Όταν τελείωσε το σεμινάριο, μια μεσήλικη γυναίκα μας πλησίασε και επιβεβαίωσε ότι «το BTC2 είναι πολύτιμο» και ζήτησε με ενθουσιασμό επενδύσεις. Αυτό το άτομο ανέφερε ότι παλιά ήταν χρεωμένη, αλλά τώρα «έχει τρόφιμα και οικονομίες» χάρη στη συμμετοχή της στην ανταλλαγή.

Όχι μόνο σε ζωντανές εκδηλώσεις, οι προσκλήσεις για εικονικά νομίσματα είναι επίσης ανεξέλεγκτες στο Facebook, το Zalo, το Telegram. Οι λογαριασμοί καυχιούνται συνεχώς για κέρδη 100%-200% μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, με κωδικούς παραπομπής, δημιουργώντας ένα φαινόμενο πλήθους για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους, παρά το γεγονός ότι οι αρχές έχουν πρόσφατα αποσυναρμολογήσει συνεχώς συγκαλυμμένες γραμμές «επένδυσης σε ψηφιακό νόμισμα». Πιο πρόσφατα, η επαρχιακή αστυνομία του Phu Tho συνέλαβε μια ομάδα που κρυβόταν με το πρόσχημα του ψηφιακού νομίσματος TCIS μέσω ενός ψεύτικου ανταλλακτηρίου που ονομάζεται «Toptrade 1». Αν και λειτουργεί μόνο από τον Ιούνιο του 2024, η ομάδα έχει προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπους για να ανοίξουν περισσότερους από 4.000 λογαριασμούς, με επένδυση άνω των 50 δισεκατομμυρίων VND.

Επίσης, τον Αύγουστο, η επαρχιακή αστυνομία συνέχισε να καταπολεμά μια ομάδα απατεώνων που χρησιμοποιούσαν το PaynetCoin (PAYN). Τα άτομα διαφήμιζαν ότι το PAYN μπορούσε να αποφέρει τόκους 5%-9% ανά μήνα και ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων και την κράτηση ξενοδοχείων. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ένα παράνομο σχέδιο κινητοποίησης κεφαλαίων ύψους έως και χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND, προσελκύοντας τόσο εγχώριους όσο και ξένους.

Προηγουμένως, τον Μάιο του 2025, η αστυνομία του Ντονγκ Νάι διέλυσε ένα μεγάλης κλίμακας κύκλωμα εικονικού νομίσματος που ονομάζεται MTC - Matrix Chain. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτή η ομάδα οικειοποιήθηκε σχεδόν 10.000 δισεκατομμύρια VND από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με την έκθεση της CoinLaw, το 2024 καταγράφηκαν παγκοσμίως 58.200 περιπτώσεις απάτης με κρυπτονομίσματα, αύξηση σχεδόν 25% σε σύγκριση με το 2023. Τα συνολικά έσοδα από εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, έφτασαν τα 24,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα κόλπα των πλατφορμών απάτης γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένα, από τη χρήση συγκεχυμένων ονομάτων, την οργάνωση σεμιναρίων τεχνολογίας, έως την επίδειξη κερδών στα κοινωνικά δίκτυα. Το κοινό σημείο είναι η δέσμευση για «αδιανόητα» κέρδη και η υπόσχεση για γρήγορο πλουτισμό.

Οι αρχές συνιστούν επίσης στους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να μην επενδύουν σε μη αδειοδοτημένα χρηματιστήρια και να είναι επιφυλακτικοί με ελκυστικές προσφορές.

Προσδοκίες για την πιλοτική εφαρμογή 5 χρηματιστηρίων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων

Πολλοί ειδικοί αναμένουν ότι η πιλοτική αδειοδότηση των ψηφιακών πλαισίων συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσει στην αύξηση της διαφάνειας της αγοράς και στη μείωση του κινδύνου απάτης. Ο Master Pham Manh Cuong, ιδρυτής της Wischain Company - μιας μονάδας συμβουλευτικής και υλοποίησης για έργα blockchain - δήλωσε ότι οι περισσότερες απάτες με εικονικά νομίσματα πηγάζουν από την ανωνυμία αυτού του τύπου περιουσιακού στοιχείου. Τα μοντέλα συχνά καλύπτονται με φανταχτερά εξώφυλλα, που υπόσχονται κέρδη 200% - 300%, ακόμη και χιλιάδες %. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι απλώς «παγίδες» που εκμεταλλεύονται την απληστία.

Ο οικονομικός εμπειρογνώμονας Phan Dung Khanh ανέλυσε ότι εάν τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων λάβουν επίσημη άδεια λειτουργίας, οι επενδυτές θα έχουν νομική βάση για να συμμετέχουν αντί να χρειάζεται να στραφούν σε επικίνδυνες διεθνείς πλατφόρμες. Ωστόσο, τα νόμιμα ανταλλακτήρια μπορούν ακόμα να πλαστογραφηθούν για να διαπράξουν απάτη, επομένως οι διαχειριστικές υπηρεσίες πρέπει να αυξήσουν την επικοινωνία και τις προειδοποιήσεις. «Τα συγκαλυμμένα ανταλλακτήρια συχνά υπόσχονται μη ρεαλιστικά κέρδη. Τα κόλπα τους είναι ολοένα και πιο εξελιγμένα, εκμεταλλευόμενα την ψυχολογία της επιθυμίας για γρήγορα κέρδη, επομένως οι επενδυτές πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», δήλωσε ο κ. Khanh.

Σύμφωνα με τον κ. Pham Manh Cuong, ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε είναι να εξοπλιστείτε με γνώσεις και να είστε σε εγρήγορση για ελκυστικές προσκλήσεις. «Οι άνθρωποι πρέπει να ερευνούν προσεκτικά το έργο και τον εκδότη, να επιλέγουν επίσημες πηγές πληροφοριών και να μην πιστεύουν σε διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σωστή ενημέρωση είναι η πρώτη γραμμή άμυνας κατά της απάτης», τόνισε.

Στην πραγματικότητα, μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου για τη Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας, μαζί με το σχέδιο για την πιλοτική εφαρμογή ενός χρηματιστηρίου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και την κατασκευή ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου, η αγορά κρυπτονομισμάτων του Βιετνάμ αναμένεται να γίνει πιο διαφανής. Το Υπουργείο Οικονομικών συντάσσει ένα πιλοτικό ψήφισμα για να το υποβάλει στην Κυβέρνηση.

Συνεπώς, αναμένεται ότι θα τεθούν σε πιλοτική λειτουργία περίπου 5 ψηφιακά χρηματιστήρια, επιτρέποντας την εμπορία δημοφιλών κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin, το Ethereum..., ενώ παράλληλα θα συνδέονται με διεθνή χρηματιστήρια για να διασφαλιστεί η ρευστότητα και ο ανταγωνισμός. Ο επικεφαλής της Εταιρείας Αποθετηρίου και Εκκαθάρισης Αξιών του Βιετνάμ (VSDC) δήλωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ένα έργο για ένα χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων, το οποίο υποβάλλει στην κυβέρνηση για εξέταση και έγκριση.

Παρόλο που το πιλοτικό ψήφισμα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδίου, στην πραγματικότητα, από την αρχή του έτους, πολλές τράπεζες, εταιρείες κινητών αξιών και χρηματοπιστωτικές εταιρείες προετοιμάζουν την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία χώρων διαπραγμάτευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όταν το πιλοτικό πρόγραμμα τεθεί επίσημα σε ισχύ. Συγκεκριμένα, η Στρατιωτική Τράπεζα (MB) μόλις υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με την Dunamu - τον φορέα εκμετάλλευσης της Upbit, της μεγαλύτερης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων στην Κορέα. Η Dunamu θα είναι στρατηγικός εταίρος, υποστηρίζοντας την MB στη δημιουργία ενός χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων στο Βιετνάμ, συμμετέχοντας παράλληλα στην οικοδόμηση ενός νομικού συστήματος και ενός μηχανισμού προστασίας των επενδυτών.

Ο κ. Oh Kyoung-suk, Διευθύνων Σύμβουλος της Dunamu, εκτίμησε ότι το Βιετνάμ έχει μεγάλο δυναμικό, με εκατομμύρια ανθρώπους να κατέχουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ετήσιο όγκο συναλλαγών που υπερβαίνει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και συγκαταλέγεται στις 5 κορυφαίες χώρες που προσελκύουν το μεγαλύτερο κεφάλαιο blockchain στον κόσμο.

Talkshow: Ποιες είναι οι ευκαιρίες για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων;

Το Βιετνάμ έχει σήμερα περίπου 17 εκατομμύρια κατόχους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, κατατάσσοντάς το 7ο παγκοσμίως. Κατά την περίοδο 2023-2024, οι ροές κεφαλαίων blockchain στο Βιετνάμ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 105 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, η αδειοδότηση εγχώριων χρηματιστηρίων θεωρείται επείγουσα για τη διαχείριση των ταμειακών ροών και τη δημιουργία εμπιστοσύνης για τους επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εφημερίδα Nguoi Lao Dong διοργάνωσε την εκπομπή "Ποιες είναι οι ευκαιρίες για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων;" σήμερα το πρωί, 21 Αυγούστου. Ειδικοί και επιχειρήσεις θα συζητήσουν την κατασκευή εγχώριων ανταλλακτηρίων ή την αδειοδότηση διεθνών ανταλλακτηρίων, την επιλογή ασφαλών και διαφανών συναλλαγών, μαζί με το νομικό πλαίσιο και τον μηχανισμό παρακολούθησης για την προστασία των επενδυτών, την προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς...

Πηγή: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm