Σημάδια για την αναγνώριση δόλιων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων για επενδυτές

Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, η αστυνομία έχει ανακαλύψει συνεχώς πολλές απάτες που μεταμφιέζονταν σε ψηφιακά νομίσματα, με κλίμακα από δεκάδες έως χιλιάδες δισεκατομμύρια VND, γεγονός που καταδεικνύει τους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές όταν συμμετέχουν σε αυτήν την αγορά.

Καταρρέουν πολλά δόλια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων

Πρόσφατα, η επαρχιακή αστυνομία του Φου Το συνέλαβε μια ομάδα που λειτουργούσε με το πρόσχημα του εικονικού νομίσματος TCIS, μέσω ενός ψεύτικου ανταλλακτηρίου που ονομάζεται «Toptrade 1». Παρόλο που υπάρχει μόνο από τον Ιούνιο του 2024, η ομάδα έχει προσελκύσει χιλιάδες συμμετέχοντες, έχει ανοίξει περισσότερους από 4.000 λογαριασμούς, με συνολική επένδυση άνω των 50 δισεκατομμυρίων VND.

Επίσης, τον Αύγουστο του 2025, η τοπική αστυνομία συνέχισε να καταπολεμά μια ομάδα που σχετίζεται με το PaynetCoin (PAYN). Τα άτομα διαφήμιζαν ότι το PAYN θα μπορούσε να αποφέρει κέρδη 5%-9%/μήνα, τα οποία μάλιστα χρησιμοποιούνταν για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων και την κράτηση δωματίων ξενοδοχείων. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν ένα τέχνασμα για την παράνομη κινητοποίηση κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την οικειοποίηση χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND από εγχώριους και ξένους επενδυτές.

Προηγουμένως, τον Μάιο του 2025, η αστυνομία του Ντονγκ Νάι διέλυσε ένα μεγάλης κλίμακας κύκλωμα εικονικού νομίσματος που ονομάζεται Matrix Chain (MTC), αποσπώντας σχεδόν 10.000 δισεκατομμύρια VND από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την έκθεση της CoinLaw, το 2024, θα υπάρξουν 58.200 περιπτώσεις απάτης που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα παγκοσμίως, μια αύξηση σχεδόν 25% σε σύγκριση με το 2023. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν τους υπάρχοντες κινδύνους εάν οι επενδυτές δεν διαθέτουν πληροφορίες και βασικές γνώσεις.

Στο Talkshow με τίτλο «Ποιες είναι οι ευκαιρίες για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων;» που διοργάνωσε η εφημερίδα Nguoi Lao Dong στις 21 Αυγούστου, οι ειδικοί επεσήμαναν σημάδια που βοηθούν τους επενδυτές να περιορίσουν τους κινδύνους.

Εντοπισμός δόλιων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων

Στο Talkshow με τίτλο «Ποιες είναι οι ευκαιρίες για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων;» που διοργάνωσε η εφημερίδα Nguoi Lao Dong στις 21 Αυγούστου, πολλοί ειδικοί επεσήμαναν παράγοντες που βοηθούν στον περιορισμό των κινδύνων και στην αποφυγή απάτης.

Ο κ. Huynh Quoc Nam, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της OKX Global, δήλωσε ότι ένα αξιόπιστο χρηματιστήριο πρέπει να διαθέτει σαφή και διαφανή άδεια και να εφαρμόζει πλήρως τη διαδικασία Know Your Customer (KYC). Επιπλέον, το χρηματιστήριο πρέπει να απαιτεί από τους επενδυτές να αποδεικνύουν την πηγή των κεφαλαίων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης. Η αγνόηση αυτού του παράγοντα αποτελεί ύποπτο σημάδι.

Από νομικής άποψης, ο δικηγόρος Dao Tien Phong, Διευθύνων Σύμβουλος της Investpush, τόνισε ότι η διαφάνεια είναι ένας βασικός παράγοντας. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εξετάζουν μόνο την ηλικία του χρηματιστηρίου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το χρηματιστήριο αποκαλύπτει πληροφορίες. Εάν σκιαγραφεί μόνο μια «φωτεινή» εικόνα ενώ κρύβει κινδύνους, αυτό αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Ο κ. Nguyen The Vinh, Διευθύνων Σύμβουλος της Ninety Eight, προειδοποίησε ότι κάθε χρηματιστήριο που υπόσχεται «αδιανόητα» επιτόκια παρουσιάζει προβλήματα, επειδή κανένα νόμιμο επιχειρηματικό μοντέλο δεν μπορεί να εγγυηθεί τόσο υψηλά κέρδη. Η ασφάλεια είναι εγγυημένη μόνο όταν το χρηματιστήριο διαθέτει άδεια, πλήρη KYC και μηχανισμό προστασίας των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών.

Προσθέτοντας την άποψή του, ο κ. Tran Xuan Tien, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Blockchain της Πόλης Χο Τσι Μινχ, δήλωσε ότι οι επενδυτές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με το blockchain, τη ρευστότητα και τη δέσμευση κέρδους για να επαληθεύουν οι ίδιοι τις πληροφορίες. Μόνο όταν είναι εξοπλισμένοι με μια βάση γνώσεων μπορούν οι επενδυτές να εντοπίσουν κινδύνους και να αποφύγουν να παγιδευτούν σε «ροζ» διαφημίσεις.