Σύμφωνα με την κατηγορία, ο Nguyen Van Linh είναι αποθηκάριος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Συναλλαγών της Κεντρικής Τράπεζας Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ( TPBank ). Ο Linh είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση, την εποπτεία και την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων στο θησαυροφυλάκιο, τη διαχείριση και τη φύλαξη του κλειδιού μιας κλειδαριάς στην εσωτερική πόρτα του θησαυροφυλακίου.

Λόγω της ανάγκης του για χρήματα για συναλλαγές τίτλων και προσωπική χρήση, στις 6 Ιουλίου 2017, ο Nguyen Van Linh εκμεταλλεύτηκε τη θέση και τα καθήκοντά του, χρησιμοποιώντας δόλια μέσα για να υπεξαιρέσει 246 tael χρυσού SJC (που ισοδυναμούν με περισσότερα από 8,9 δισεκατομμύρια VND στο ταμείο υπό τη διαχείρισή του.

Η εξαγωγή δεδομένων από την κάμερα της TPBank κατέγραψε ότι στις 5:00 μ.μ. στις 29 Ιουνίου 2023, ο Nguyen Van Linh έφερε ένα μεταλλικό κουτί (που περιείχε κουτιά με χρυσό μέσα) και 2 σάκους με χρήματα στο γραφείο του Linh και στη συνέχεια τα μετέφερε στην αποθήκη της τράπεζας.

Γύρω στις 6:50 μ.μ., ο Linh έφερε το μεταλλικό κιβώτιο στην αποθήκη ασφαλείας. Στις 6:30 μ.μ. στις 9 Αυγούστου 2023, ο Linh εθεάθη να μεταφέρει μια μπλε τσάντα από καμβά (που περιείχε τα κιβώτια χρυσού των πελατών) στην αποθήκη ασφαλείας για να επιστρέψει τον χρυσό στην αποθήκη χρυσού.

Στην ανακριτική υπηρεσία, ο Λιν ομολόγησε ότι πήρε 246 τάελ χρυσού SJC και τη διαδικασία ανταλλαγής χρυσού μεταξύ του υποθηκευμένου χρυσού και του αγορασμένου χρυσού, την έκανε μόνος του, χωρίς κανείς να τη γνωρίζει, να τη βοηθά ή να την αποκρύπτει.

Η ερευνητική υπηρεσία πιστεύει ότι η κατάθεση του κατηγορουμένου συνάδει με το περιεχόμενο της υπόθεσης. Επιπλέον, η εξαγωγή δεδομένων από κάμερα της TPBank κατέγραψε ολόκληρη τη διαδικασία του εγκλήματος του υπαλλήλου του ταμία.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, για να αποκρύψει το έγκλημά του, πριν από κάθε έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, ο Λιν επέστρεφε 246 τάελ χρυσού SJC στο χρηματοκιβώτιο που περιείχε τον χρυσό που είχε αγοράσει και πουλήσει.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεώρησης και απογραφής, ο εναγόμενος ήταν αυτός που πραγματοποίησε ενεργά την απογραφή χρυσού, διάβασε τα δεδομένα για τα μέλη της ομάδας απογραφής για να καταγράψουν και να συγκρίνει τα βιβλία, έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών και τα μέλη της ομάδας αιφνιδιαστικής και περιοδικής επιθεώρησης δεν ανακάλυψαν καμία έλλειψη στο ταμείο, όλα τα ημερήσια, περιοδικά και αιφνιδιαστικά αρχεία απογραφής ήταν επαρκή σε ποσότητα.

Τα περιουσιακά στοιχεία καταμετρήθηκαν ακριβώς μπροστά στις κάμερες παρακολούθησης της τράπεζας και δεν υπήρξαν προβλήματα. Συνεπώς, τα πραγματικά αποτελέσματα του ελέγχου περιουσιακών στοιχείων ήταν σύμφωνα με την ποσότητα που αναγραφόταν στα βιβλία.

Σύμφωνα με την κατάθεση της κας Le Thi Hang, Διευθύντριας Εξυπηρέτησης Πελατών - Επιχειρηματικό Κέντρο Κεντρικών Γραφείων, κατά την καταμέτρηση του ημερήσιου ταμείου, δεν καταμέτρησε όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην αποθήκη λόγω της μεγάλης ποσότητας. Για τα περιουσιακά στοιχεία που ήταν ήδη σφραγισμένα, ελέγχθηκε και καταγράφηκε μόνο η ποσότητα που καταγράφηκε στο εξωτερικό κλιπ.

Η κα Χανγκ συμμετείχε στην καταμέτρηση του θησαυροφυλακίου με καθήκον την επίβλεψη της καταμέτρησης και τη σύγκριση της ποσότητας μεταξύ των πραγματικών βιβλίων και του συστήματος. Επειδή η καταμέτρηση των χρημάτων και του χρυσού στο θησαυροφυλάκιο πραγματοποιείται καθημερινά, επιπλέον, κατά τη διάρκεια των αιφνιδιαστικών, περιοδικών ελέγχων κάθε 6 μήνες και 1 χρόνο, δεν ανακαλύφθηκε έλλειψη χρυσού, επομένως η κα Χανγκ δεν γνώριζε πότε ο Λινχ πήρε τον χρυσό.

Η χρονική στιγμή που ο Λινχ πήρε τον χρυσό προσδιορίστηκε ως 6 Ιουλίου 2017. Εκείνη την εποχή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αποθήκης περιλάμβαναν τον διευθυντή του κέντρου συναλλαγών της έδρας, τον διευθυντή εξυπηρέτησης πελατών και τον επιθεωρητή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Ανακριτικής, δεν υπάρχει βάση για να διαπιστωθεί η συμπαιγνία των παραπάνω ατόμων με τον κατηγορούμενο Nguyen Van Linh. Όλα τα παραπάνω άτομα δήλωσαν ότι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εκτέλεσαν σωστά τα καθήκοντα και τις εργασίες που τους είχαν ανατεθεί.

Συνεπώς, δεν υπάρχει επαρκής βάση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των ανωτέρω ατόμων για το έγκλημα της έλλειψης ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες.