Illegale Kryptowährungsbörsen und Tricks, um Anleger zu betrügen

Der gemeinsame Nenner illegaler Kryptowährungsbörsen ist die Zusage „unvorstellbarer“ Gewinne und das Versprechen schnellen Reichtums.

Ende Juli fand in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Veranstaltung statt, bei der das Produkt „AI Lover Care“ des Unternehmens LM vorgestellt wurde. Die Teilnehmer waren überrascht, denn es handelte sich in Wirklichkeit um eine Einladung, in virtuelle Währung zu investieren. Bemerkenswerterweise waren die meisten Teilnehmer älter.

Verschleierte Aufforderung zur Investition in virtuelle Währung

Herr HH, der Geschäftsführer des Unternehmens, bietet Investitionspakete ab 60 Millionen VND an und verspricht hohe Gewinne. Gleichzeitig ermutigt er mehr Menschen, sich anzumelden, um Provisionen zu verdienen. Er sieht außerdem ein Szenario vor, in dem die Anwendung im nächsten Jahr einen Umsatz von 150 Millionen USD generiert und die Gewinne nach Abzug der Kosten mit den Investoren teilt.

Um die Überzeugungskraft zu erhöhen, erhielt jeder Teilnehmer zudem über 240 BTC2-Münzen – eine von diesem Unternehmen entwickelte virtuelle Währung, deren Name leicht mit Bitcoin 2 (BTC2) verwechselt werden kann und die für 0,16 USD pro Münze verkauft wird. Untersuchungen zufolge wurde dieses Unternehmen mehrfach beschuldigt, Anlegergelder veruntreut zu haben. Herr H. begründete die Verzögerung bei der Rückerstattung jedoch mit „Schwierigkeiten nach der COVID-19-Pandemie“.

Eine Konferenz, getarnt als Einführung einer KI-Anwendung, rief in Wirklichkeit zu finanziellen Investitionen auf und lockte Menschen zum Besitz virtueller Währungen. Foto: LE TINH

Als das Seminar zu Ende war, kam eine Frau mittleren Alters auf uns zu und bekräftigte, dass „BTC2 sehr wertvoll“ sei und rief begeistert zu Investitionen auf. Diese Person erzählte, dass sie früher Schulden hatte, jetzt aber dank der Teilnahme am Austausch „über Essen und Ersparnisse“ verfügt.

Einladungen zu virtuellen Währungen sind nicht nur bei Live-Events, sondern auch auf Facebook, Zalo und Telegram weit verbreitet. Konten werben kontinuierlich mit Gewinnen von 100–200 % innerhalb kurzer Zeit und mit Empfehlungscodes, wodurch ein Masseneffekt entsteht, der neue Leute anzieht, obwohl die Behörden in letzter Zeit immer wieder getarnte „Investitionslinien für digitale Währungen“ zerschlagen haben. Erst kürzlich verhaftete die Provinzpolizei von Phu Tho eine Gruppe, die sich unter dem Deckmantel der digitalen Währung TCIS über eine gefälschte Börse namens „Toptrade 1“ versteckte. Obwohl die Gruppe erst seit Juni 2024 aktiv ist, hat sie Tausende von Menschen dazu bewegt, mehr als 4.000 Konten zu eröffnen und mehr als 50 Milliarden VND zu investieren.

Auch im August ging die Provinzpolizei weiter gegen eine Gruppe von Betrügern vor, die PaynetCoin (PAYN) nutzten. Die Betrüger warben damit, dass PAYN 5–9 % Zinsen pro Monat generieren und für den Kauf von Flugtickets und Hotelbuchungen verwendet werden könne. Tatsächlich handelte es sich um ein illegales Kapitalbeschaffungsprogramm mit einem Volumen von mehreren tausend Milliarden VND, das sowohl In- als auch Ausländer anzog.

Zuvor hatte die Polizei von Dong Nai im Mai 2025 einen großen virtuellen Währungsring namens MTC (Matrix Chain) zerschlagen. Innerhalb kurzer Zeit erbeutete diese Gruppe fast 10.000 Milliarden VND von Zehntausenden von Menschen.

Laut dem Bericht von CoinLaw wurden im Jahr 2024 weltweit 58.200 Fälle von Kryptowährungsbetrug registriert, was einem Anstieg von fast 25 % gegenüber 2023 entspricht. Die Gesamteinnahmen aus Kryptowährungskriminalität, einschließlich Betrug, erreichten 24,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3,6 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.

Experten warnen, dass die Tricks der Betrugsplattformen immer raffinierter werden. Sie verwenden verwirrende Namen, organisieren Technologieseminare und prahlen mit Gewinnen in sozialen Netzwerken. Gemeinsam ist ihnen die Aussicht auf „unvorstellbare“ Gewinne und das Versprechen schnellen Reichtums.

Die Behörden raten den Menschen außerdem, vorsichtig zu sein, nicht in nicht lizenzierte Börsen zu investieren und bei attraktiven Angeboten vorsichtig zu sein.

Erwartungen an die Pilotierung von 5 digitalen Vermögensbörsen

Viele Experten erwarten, dass die Pilotlizenzierung von Handelsplätzen für digitale Vermögenswerte dazu beitragen wird, den Markt transparenter zu machen und das Betrugsrisiko zu verringern. Master Pham Manh Cuong, Gründer der Wischain Company – einer Beratungs- und Implementierungseinheit für Blockchain-Projekte – sagte, dass die meisten Betrügereien mit virtuellen Währungen auf die Anonymität dieser Art von Vermögenswerten zurückzuführen seien. Die Modelle seien oft mit auffälligen Hüllen versehen und versprächen Gewinne von 200 bis 300 Prozent, sogar Tausenden von Prozent, seien aber in Wirklichkeit nur „Fallen“, die auf Gier aus seien.

Finanzexperte Phan Dung Khanh analysierte, dass Anleger mit einer offiziellen Lizenz für Kryptowährungsbörsen eine rechtliche Grundlage für die Teilnahme hätten und nicht auf riskante internationale Plattformen ausweichen müssten. Allerdings könnten legale Börsen weiterhin Betrug begehen, weshalb die Verwaltungsbehörden ihre Kommunikation und Warnungen verstärken müssten. „Getarnte Börsen versprechen oft unrealistische Gewinne. Ihre Tricks werden immer raffinierter und nutzen die Psychologie des schnellen Profits aus, daher ist äußerste Vorsicht angesagt“, sagte Khanh.

Laut Pham Manh Cuong ist der beste Schutz, sich gut zu informieren und auf attraktive Einladungen zu achten. „Man muss das Projekt und den Herausgeber sorgfältig recherchieren, offizielle Informationsquellen wählen und nicht auf Werbung in sozialen Netzwerken vertrauen. Richtiges Wissen ist die erste Verteidigungslinie gegen Betrug“, betonte er.

Tatsächlich wird erwartet, dass der vietnamesische Kryptowährungsmarkt nach Inkrafttreten des Gesetzes über die Digitaltechnologiebranche, dem Pilotprojekt für eine digitale Vermögensbörse und dem Aufbau eines internationalen Finanzzentrums transparenter wird. Das Finanzministerium arbeitet derzeit an der Ausarbeitung einer Pilotresolution zur Vorlage bei der Regierung.

Dementsprechend wird erwartet, dass etwa fünf Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte als Pilotprojekte eingerichtet werden, die den Handel mit beliebten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum usw. ermöglichen und gleichzeitig mit internationalen Plattformen vernetzt sind, um Liquidität und Wettbewerb zu gewährleisten. Der Leiter der Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) sagte, die Wertpapierkommission habe ein Projekt für eine Handelsplattform für Krypto-Assets und lege es der Regierung zur Prüfung und Genehmigung vor.

Obwohl sich die Pilotlösung noch im Entwurfsstadium befindet, bereiten viele Banken, Wertpapier- und Finanzunternehmen bereits seit Jahresbeginn Infrastruktur und Personal vor, um den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen, sobald das Pilotprojekt offiziell in Kraft tritt. Insbesondere die Military Bank (MB) hat gerade eine Absichtserklärung mit Dunamu unterzeichnet, dem Betreiber von Upbit, der größten Kryptowährungsplattform Koreas. Dunamu wird als strategischer Partner die MB beim Aufbau einer Kryptowährungsbörse in Vietnam unterstützen und gleichzeitig am Aufbau eines Rechtssystems und eines Anlegerschutzmechanismus mitwirken.

Herr Oh Kyoung-suk, CEO von Dunamu, schätzte, dass Vietnam großes Potenzial habe, da Millionen von Menschen digitale Vermögenswerte besitzen, das jährliche Transaktionsvolumen 80 Milliarden US-Dollar übersteige und das Land zu den fünf Ländern gehöre, die weltweit das meiste Blockchain-Kapital anziehen.

Talkshow: Welche Chancen bieten sich für Kryptowährungsbörsen?

Vietnam zählt derzeit rund 17 Millionen Besitzer digitaler Vermögenswerte und liegt damit weltweit auf Platz 7. Im Zeitraum 2023–2024 werden die Blockchain-Kapitalflüsse nach Vietnam voraussichtlich 105 Milliarden US-Dollar übersteigen. Daher ist die Lizenzierung inländischer Börsen dringend erforderlich, um den Cashflow zu steuern und Vertrauen bei Investoren zu schaffen.

In diesem Zusammenhang organisierte die Zeitung Nguoi Lao Dong heute Morgen, am 21. August, die Talkshow „Welche Möglichkeiten gibt es für Kryptowährungsbörsen?“. Experten und Unternehmen diskutierten über den Aufbau inländischer Börsen oder die Lizenzierung internationaler Börsen, die Wahl sicherer und transparenter Transaktionen sowie über den Rechtsrahmen und Überwachungsmechanismen zum Schutz der Anleger und zur Förderung der Marktentwicklung.

Quelle: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm