Frau gründet 22 rotierende Spar- und Kreditgenossenschaften und veruntreut Milliarden

Am 19. Oktober gab das Büro der Ermittlungsbehörde der Provinz Dak Lak bekannt, dass die Einheit die Ermittlungen im Fall von Le Thi Thanh Tam (56 Jahre alt, wohnhaft in der Gemeinde Ea Bar, Bezirk Buon Don) abgeschlossen habe. Sie hatte 22 Hui-Ketten eingerichtet, um den Menschen mehr als 2 Milliarden VND abzuknöpfen.

Der Fall wurde von der Provinzpolizei Dak Lak zur Strafverfolgung an die gleichrangige Volksstaatsanwaltschaft weitergeleitet.

Subjekt Le Thi Thanh Tam auf der Polizeiwache (Foto: Duc Nguyen).

Den Untersuchungsergebnissen zufolge organisierte Tam seit 2015 lokale Hui-Spiele, um Provisionen zu erhalten. Zunächst erhielt Tam Geld von Hui und zahlte es vollständig und pünktlich aus, wodurch Vertrauen unter den Teilnehmern entstand.

Danach machte Tam mit seinem Geschäft Verluste und machte viele Schulden, sodass er auf die Idee kam, sich das Geld der Spieler anzueignen.

Von März 2022 bis Februar 2023 richtete Tam 22 gefälschte Hui-Ketten ein und lockte 26 Personen zur Teilnahme. Tam übergab das von den Hui-Spielern gesammelte Geld nicht an den nächsten Hui-Empfänger, sondern eignete es sich an.

Im April 2023 kamen viele Leute, um das Geld vom Hui einzufordern, doch Tam konnte nicht zahlen und erklärte das Hui für bankrott. Der Betrag, den Tam bei dem Vorfall unterschlagen hatte, belief sich auf etwa 2,2 Milliarden VND.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm