Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Ermittlungen im Fall von Verstößen gegen Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen für das Vietnam Computer Emergency Response Center, die International Progress Joint Stock Company und verbundene Unternehmen abgeschlossen. Die Ermittlungsbehörde plant, 13 Angeklagte wegen zahlreicher Straftaten strafrechtlich zu verfolgen.

Zu den Angeklagten gehören Frau Nguyen Thi Thanh Nhan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Tien Bo International Joint Stock Company – AIC), Nguyen Trong Duong (ehemaliger Direktor des Vietnam Computer Emergency Response Center – VNCERT), Mai Phuong Nam (stellvertretender Direktor der Khang Phat Trading and Service Company Limited); Nguyen Vu Cuong (Direktor der Khang Phat Company) …

Bei dem Fall handelt es sich um ein Projekt zum Kauf von Ausrüstung und zur Beauftragung technischer Dienste zur Überwachung und Analyse von Vorfällen und Angriffen auf die Netzwerksicherheit auf einer Reihe internationaler Internetverbindungskanäle.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge gründete und leitete Frau Nguyen Thi Thanh Nhan die AIC Company und Unternehmen im Ökosystem, darunter Mopha Company, High-Tech Consulting Joint Stock Company und International Knowledge and High-Tech Joint Stock Company.

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Es wurde vorgeschlagen, Frau Nguyen Thi Thanh Nhan im neuen Fall strafrechtlich zu verfolgen. Foto: AIC

Schon in der Phase, in der VNCERT die Liste der Geräte und Software für das Projekt erstellte, wies Frau Nguyen Thi Thanh Nhan Herrn Nguyen Van The (Leiter der Abteilung KT7 der AIC Company) an, sich mit VNCERT abzustimmen, um den Vertriebsunternehmen Produkte vorzustellen, den Einkaufsbedarf des Investors zu ermitteln, den Ausgabepreis mit den Vertriebsunternehmen auszuhandeln und sich mit dem Investor auf einen geschätzten Preis zu einigen.

Laut der Ermittlungsbehörde sollte dadurch sichergestellt werden, dass die AIC Company einen Gewinn von 40 % erzielte und als erfolgreicher Bieter für die Ausrüstungslieferung hervorging. Nachdem der Investor das Genehmigungsverfahren abgeschlossen und die Beratungsschritte auf Grundlage der zwischen der AIC Company und dem Investor vereinbarten Liste und des Ausrüstungspreises legalisiert hatte, wies Frau Nhan Herrn Do Van Son, Leiter des Projektmanagement-Gremiums 2, an, ein „blaues – rotes Team“ zur Angebotsabgabe zu bilden, damit die AIC Company Paket Nr. 8 gewinnt.

Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass Frau Nhans Handlungen dem Staat einen Schaden von über 17,2 Milliarden VND zugefügt haben und dass sie damit gegen Ausschreibungsvorschriften verstoßen haben, was schwerwiegende Folgen hatte.

In diesem Fall identifizierte die Ermittlungspolizei Herrn Nguyen Trong Duong, den ehemaligen Direktor von VNCERT, als Vertreter des Investors. Während der Umsetzung von Paket Nr. 8 wies Herr Duong seine Untergebenen an, Bedingungen für die Teilnahme der AIC Company an allen Phasen zu schaffen, um im Voraus die Liste und den Preis der Softwareausrüstung im Projektgenehmigungsbeschluss, den Investorenauswahlplan und die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zu vereinbaren und so die Voraussetzungen für die Vergabe von Paket Nr. 8 zu schaffen.

Nach der Versteigerung erhielt Herr Duong 1 Milliarde VND von der AIC Company, verwendete 200 Millionen VND für private Zwecke und gab den Rest für Tet-Feiertage für Mitarbeiter und den allgemeinen Betrieb des Zentrums aus. Im Zuge der Ermittlungen konnte Herr Duong 600 Millionen VND zurückerhalten. Darüber hinaus wurden ihm von der Ermittlungspolizei mildernde Umstände zugesprochen.