Das Volksgericht der Provinz Dong Nai hat zwei erstinstanzliche Prozesse (25. Oktober und 8. November) eröffnet, um zwei Angeklagte, ehemalige Leiter der Dong Nai-Filiale der State Bank of Vietnam (SBV), vor Gericht zu stellen. Es handelt sich um Tran Quoc Tuan (62 Jahre, ehemaliger Direktor) und Vo Khac Hien (55 Jahre, ehemaliger stellvertretender Direktor, gleichzeitig Chefinspektor und Leiter der Dong Nai-Filiale der SBV).
Angeklagter Tran Quoc Tuan bei der Verhandlung am 25. Oktober
Allerdings musste der Prozess beide Male verschoben werden: das erste Mal, weil der Angeklagte Hien abwesend war (er hatte einen Schlaganfall erlitten und wurde im Krankenhaus behandelt), das zweite Mal, weil der Staatsanwalt der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Dong Nai plötzlich auf Geschäftsreise gehen musste und nicht an der Verhandlung teilnehmen konnte.
Die beiden Angeklagten Tuan und Hien wurden wegen „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ angeklagt. Sie führten dazu, dass die Kreditfonds von sechs Personen (TDND), darunter Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh , Dau Giay, Thanh Binh und Gia Kiem, in Konkurs gingen und ihre Zahlungsfähigkeit verloren, was zu einem Verlust von über 1.350 Milliarden VND (zwischen 2014 und 2017) führte. Die Rolle des Angeklagten Tuan wurde dadurch „deutlicher“ dargestellt.
ÄNDERUNG DER INSPEKTIONSBESTIMMUNGEN
Der Anklageschrift zufolge war der Angeklagte Tuan bei der Inspektions- und Aufsichtsarbeit nachlässig, manipulierte Inspektionsergebnisse und führte Inspektionen nicht gemäß den Anweisungen der Staatsbank durch. Er genehmigte den Plan, den Vorstandsvorsitzenden des Thanh Binh People's Credit Fund zu wählen, als die Bedingungen nicht erfüllt waren. Dies führte dazu, dass sechs Kreditfonds von Personen bankrott gingen und ihre Zahlungsfähigkeit verloren, was zu Verlusten von über 1.350 Milliarden VND führte.
Das Gebäude, früher der Hauptsitz des Tan Tien People's Credit Fund, steht seit vielen Jahren leer.
Konkret stellte das Inspektionsteam der Staatsbank von Vietnam, Filiale Dong Nai, 2017 bei der Prüfung des Thanh Binh Volkskreditfonds fest, dass der Bilanzsaldo 193 Milliarden VND betrug. Tatsächlich waren jedoch nur etwa 50 Milliarden VND in Kreditfonds eingezahlt, um die Situation zu bewältigen. Gleichzeitig wurden 98 Kreditakten mit Anzeichen von Fälschungen entdeckt. Daher bat das Inspektionsteam um mehr Zeit für die Überprüfung, doch der Angeklagte Tuan war nicht einverstanden.
Darüber hinaus stellte das Inspektionsteam fest, dass der Thanh Binh People's Credit Fund zahlreiche Verwaltungsverstöße begangen hatte. Der Angeklagte Tuan ignorierte jedoch alle schwerwiegenden Verstöße und ordnete lediglich für drei Verstöße eine Geldstrafe von insgesamt 23 Millionen VND an. Anschließend revidierte der Angeklagte Tuan auch seine Inspektionsergebnisse.
„Tuan kam zwar zu dem Schluss, dass beim Thanh Binh People’s Credit Fund ein Insolvenzrisiko bestehe, wandte jedoch lediglich eine Form der „verstärkten regelmäßigen Aufsicht“ an, ohne besondere Kontrollen zur Behandlung von Verstößen einzuführen und ignorierte die oben genannten Fehler, was dazu führte, dass der Thanh Binh People’s Credit Fund im November 2017 Konkurs anmeldete und einen Verlust von über 275 Milliarden VND verursachte“, heißt es in der Anklageschrift.
Kontinuierliche Vertuschung des Volkskreditfonds von Tan Tien
Von den sechs insolventen Volkskreditfonds verursachte der Tan Tien Volkskreditfonds mit einem Gesamtbetrag von fast 810 Milliarden VND den höchsten Verlust. Laut Anklageschrift fand der Angeklagte Tuan zwischen 2014 und 2017 zahlreiche Gründe, den Beschluss zur Überprüfung des Tan Tien Volkskreditfonds nicht zu unterzeichnen. Bereits der Bericht von 2016 wies auf Anzeichen von Unsicherheit beim Tan Tien Volkskreditfonds hin. Anfang 2017 ordnete die Staatsbank eine Überprüfung des Tan Tien Volkskreditfonds an, doch der Angeklagte Tuan unterzeichnete den Überprüfungsbeschluss nicht, sondern forderte seine Untergebenen lediglich auf, „eine Bestandsaufnahme der Situation vorzunehmen“.
Nachdem er darüber informiert wurde und wusste, dass es beim Tan Tien People‘s Credit Fund einige schwerwiegende Verstöße gab, wie etwa „eingeschränkte Verwaltungs- und Betriebskapazität, fehlende strenge Kontrolle, keine spezifischen Maßnahmen, um Kredite an die falschen Personen oder für falsche Zwecke zu vermeiden, falsche Kreditunterlagen zu erstellen, Kredite im Namen anderer aufzunehmen, Kredite im Namen anderer aufzunehmen …“, wies der Angeklagte Tuan an, den Tan Tien People‘s Credit Fund nicht zu überprüfen. Stattdessen unterzeichnete der Angeklagte Tuan das Dokument Nr. 06/ĐNA6.m (mit dem Stempel „vertraulich“) vom 28. Juli 2017, in dem er den Tan Tien People‘s Credit Fund aufforderte, die Verstöße zu beheben und zu überwinden.
„Die Tatsache, dass Tran Quoc Tuan den Beschluss zur Inspektion des Tan Tien People’s Credit Fund in den Jahren 2014 bis 2017 nicht unterzeichnete, führte dazu, dass der Tan Tien People’s Credit Fund am 23. November 2017 seine Zahlungsfähigkeit verlor und Konkurs anmeldete, was zu einem Verlust von 809,8 Milliarden VND führte“, heißt es in der Anklageschrift.
Außerdem führte der Angeklagte Tuan von 2014 bis 2017 keine Inspektion des Quang Tien People's Credit Fund durch und ermöglichte dem Direktor des Fonds, Geld abzuheben und zu veruntreuen, was zu einem Verlust von fast 131 Milliarden VND führte.
WIE KONNTEN DIE KREDITFONDS DES VOLKES MEHR ALS 1.350 MILLIARDEN VND BESCHLAGNAHMEN?
Aufgrund der laxen Inspektions- und Aufsichtsarbeit des ehemaligen Direktors und des ehemaligen stellvertretenden Direktors der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Dong Nai, hatten sechs Volkskreditfonds die „Bedingungen“, sich die Einlagen der Bürger anzueignen, und zwar mit folgenden Tricks: Mobilisierung von Einlagen mit hohen Zinssätzen und Zahlung von Kreditzinsen außerhalb des Vertrags unter Verletzung der Vorschriften; Erstellung gefälschter Kreditunterlagen zur Legalisierung der Unterlagen; Erstellung falscher regelmäßiger Kontrollberichte; Einrichtung von zwei Buchhaltungssystemen, um den größten Teil des aus Kundeneinlagen mobilisierten Kapitals auszuschließen; Fälschung von Kreditunterlagen, Erhöhung der Kreditlimits, Zahlung gefälschter Gehälter, Legalisierung von Unterlagen, um mobilisiertes Geld von den Spareinlagen der Kunden bei den Volkskreditfonds abzuheben; Entnahme von mobilisiertem Geld von den Spareinlagen der Kunden bei Geschäftsbanken, jedoch unter deren persönlichem Namen mit dem Ziel, das Geld auf Kreditfonds abzuheben, um nicht von den Behörden entdeckt zu werden, sowie Aneignung und Verwendung des Geldes für persönliche Zwecke.
Die Leiter der oben genannten Volkskreditfonds wurden seit 2019 ebenfalls strafrechtlich verfolgt, verhaftet und vor Gericht gestellt. Van Van Nghia (48) davon ist Eigentümer von 3 Volkskreditfonds: Tan Tien, Thanh Binh und Dau Giay. Von 2011 bis 2016 gründete Van Van Nghia mit Genehmigung der Staatsbank von Vietnam, Filiale Dong Nai, den Volkskreditfonds Tan Tien und kaufte dann die Volkskreditfonds Thanh Binh und Dau Giay zurück. Nghia eignete sich insgesamt mehr als 1.100 Milliarden VND bei diesen drei Volkskreditfonds an und verlor sie. Im November 2019 verurteilte das Volksgericht der Provinz Dong Nai Nghia wegen Vertrauensmissbrauchs im Zusammenhang mit der Aneignung von Eigentum zu 19 Jahren Gefängnis und zwang Nghia, den Opfern insgesamt mehr als 1.100 Milliarden VND zu entschädigen.
Im September 2019 verurteilte das Volksgericht der Provinz Dong Nai Nguyen Tien Lam (46 Jahre alt, wohnhaft in Bien Hoa City, Direktor des Volkskreditfonds Quang Tien) wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum zu 15 Jahren Gefängnis und zwang Lam, mehr als 126 Milliarden VND für die Höhe der Veruntreuung zu zahlen.
Im Juli 2023 verurteilte das Volksgericht der Provinz Dong Nai sechs Angeklagte wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum des Gia Kiem People's Credit Fund zu 10 bis 13 Jahren Gefängnis und zwang die sechs Angeklagten, einen Gesamtbetrag von über 22,8 Milliarden VND zu entschädigen.
In Bezug auf den Thai Binh People's Credit Fund heißt es in der Anklageschrift, dass dieser einen Verlust von 53 Milliarden VND verursacht habe. In der Anklage heißt es: „Die Verstöße beim Thai Binh People's Credit Fund waren der Beginn einer Reihe von Kreditverstößen und bildeten die Grundlage für eine Reihe weiterer Verstöße durch fünf weitere Volkskreditfonds in Dong Nai.“ 2017 teilte die Staatsbank von Vietnam jedoch mit, dass Vu Cong Liem, Direktor des Thai Binh People's Credit Fund, geflohen sei. Im Februar 2018 erließ die Ermittlungssicherheitsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai eine Fahndungsanzeige gegen Liem.
Änderungen bei den Anklagen gegen den ehemaligen Direktor der Dong Nai-Filiale der State Bank of Vietnam
Der Anklageschrift zufolge wurde Tran Quoc Tuan am 4. September 2020 von der Ermittlungsbehörde der Provinz Dong Nai wegen des Verbrechens der „Ausnutzung von Stellung und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten“ strafrechtlich verfolgt, wie in Absatz 3, Artikel 365 des Strafgesetzbuchs von 2015 in der Fassung von 2017 festgelegt.
Am 22. Mai 2023 erließ die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Dong Nai eine Entscheidung, mit der die Strafverfolgung von Tran Quoc Tuan vom Verbrechen des „Missbrauchs von Position und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten“ zum Verbrechen der „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Artikel 285 des Strafgesetzbuchs von 1999, geändert und ergänzt im Jahr 2009, geändert wurde.
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