Wie wurde der ehemalige Marktmanager Tran Hung der Annahme von Bestechungsgeldern beschuldigt?

Am 31. Mai eröffnet das Volksgericht von Hanoi die erstinstanzliche Verhandlung in einem Fall, in dem es um einen großen Ring zur Herstellung gefälschter Schulbücher geht.

36 Angeklagte erschienen vor Gericht, darunter Herr Tran Hung, der wegen Annahme von Bestechungsgeldern angeklagt wurde; Cao Thi Minh Thuan, Direktor der Phu Hung Phat Company, und Nguyen Manh Ha, stellvertretender Direktor der Hanoi Printing Joint Stock Company, wurden wegen Herstellung und Handel mit gefälschten Waren angeklagt; Nguyen Duy Hai (Freiberufler) wurde wegen Vermittlung von Bestechungsgeldern angeklagt.

Herr Tran Hung, ehemaliger Leiter der Gruppe 304 (Allgemeine Abteilung für Marktmanagement)

Die Anklageschrift besagt, dass die Angeklagte Cao Thi Minh Thuan und ihre Komplizen von Jahresbeginn bis Juni 2021 die Produktion von fast 9,5 Millionen gefälschten Lehrbüchern verschiedener Art im Gesamtwert von über 260 Milliarden VND organisierten. Die Angeklagten verkauften mehr als 6,3 Millionen Bücher im Gesamtwert von über 164 Milliarden VND. Der tatsächliche Verkaufspreis betrug über 73 Milliarden VND, und es wurden mehr als 30 Milliarden VND gezahlt.

Während sie das Verbrechen begingen, gaben die Angeklagten Thuan und Ha Herrn Tran Hung und mehreren Marktmanagern wiederholt Geld, um sie um Hilfe bei der Begehung von Verstößen zu bitten.

Anleitung zur Veränderung von Zeugenaussagen, um einem Strafverfahren zu entgehen?

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wies Herr Tran Hung als Leiter des Teams 304 Anfang Juli 2020 nach Erhalt der Informationen die Fachabteilung der Generalabteilung für Marktmanagement an, sich mit der Marktmanagementabteilung von Hanoi und dem Marktmanagementteam Nr. 17 abzustimmen, um ein Bücherlager im Bezirk Hoang Mai (Hanoi) zu inspizieren, da der Verdacht bestand, dass dort viele gefälschte Lehrbücher vorhanden seien.

Daraufhin entdeckte und beschlagnahmte das Marktmanagementteam Nr. 17 über 27.000 Bücher ohne Rechnungen oder Herkunftsnachweise, die bei der Phu Hung Phat Company eingelagert waren. Herr Tran Hung wies daraufhin seine Untergebenen im Team 304 an, die Untersuchung der Handelsmethoden der Phu Hung Phat Company mit gefälschten Lehrbüchern zu überwachen. Er betonte, dass vor einer Entscheidung ein Treffen mit dem Team 304 stattfinden müsse.

Da Frau Cao Thi Minh Thuan wusste, dass Herr Hung die direkten Anweisungen gegeben hatte, schickte sie SMS und rief an, um um Hilfe und Anleitung zu bitten, damit ihr Fall behutsam behandelt werden konnte. Herr Hung sagte, er sei bereit zu vergeben, unter der Bedingung, dass Frau Thuan mehrere illegale Buchdruckereien benennen müsse.

Anschließend besprach Frau Thuan mit Nguyen Manh Ha, dass sie sich mit Nguyen Duy Hai (der Herrn Tran Hung regelmäßig Informationen lieferte) treffen würde, um Hai zu bitten, Herrn Tran Hung zu beeinflussen. Die drei einigten sich darauf, Herrn Hung 400 Millionen VND zu zahlen.

Ein Lager mit gefälschten Büchern der Phu Hung Phat Company

Am 14. Juli 2020 traf sich Hai mit Herrn Tran Hung und zwei Mitgliedern von Team 304 und forderte Frau Thuan auf, den Fall fallen zu lassen und Herrn Hung und Team 304 400 Millionen VND zu überweisen. Herr Hung wies Hai an, Frau Thuan aufzufordern, ihre Aussage zur Herkunft der Lehrbücher zu ändern, da diese von jemand anderem in Kommission gegeben und nicht von Frau Thuan gekauft worden seien. Herr Hung rief außerdem Herrn Le Viet Phuong, stellvertretenden Leiter des Marktmanagementteams Nr. 17, an und wies ihn an, die Voraussetzungen zu schaffen, damit Frau Thuan nur noch die administrativen Formalitäten erledigen könne.

Unter Herrn Hungs Anleitung änderte Frau Thuan ihre Aussage über die Herkunft der Lehrbücher. Herr Phuong wies den Inspektor des Marktmanagementteams Nr. 17 an, den Inhalt in das Arbeitsprotokoll aufzunehmen: „Diese Bücher wurden von jemand anderem übergeben. Frau Thuan weiß nicht, ob sie echt oder gefälscht sind.“

Am 12. August 2020 hielt die Marktverwaltungsbehörde von Hanoi eine Beratungssitzung ab, um das weitere Vorgehen festzulegen. An der Sitzung nahmen Vertreter der Marktverwaltung, der Polizei und der Staatsanwaltschaft teil. Auf Grundlage des Berichts des Marktverwaltungsteams Nr. 17 kam man zu dem Schluss, dass die Herkunft der beschlagnahmten Bücher nicht geklärt werden konnte, es nicht genügend Beweise gab, um festzustellen, ob Frau Thuan wusste, ob die Waren echt oder gefälscht waren, die gesamte Anzahl der Bücher nicht auf dem Markt in Umlauf gekommen war, sodass die Folgen nicht eingetreten waren, und dass die Beweise nicht ausreichten, um eine Straftat zu begründen.

Eine Woche später erließ die Marktverwaltungsbehörde von Hanoi eine Verwaltungsstrafe von 50 Millionen VND gegen die Phu Hung Phat Company. Vor, während und nach dem Verfahren zur Bearbeitung der Verstöße überwies Frau Thuan Herrn Phuong und dem Marktverwaltungsteam Nr. 17 wiederholt Geld in Höhe von insgesamt 330 Millionen VND. Herr Phuong teilte das Geld unter zwei Untergebenen auf: einen mit 5 Millionen VND, den anderen mit 6 Millionen VND.

Herr Tran Hung bestritt, Bestechungsgelder angenommen zu haben.

Laut Anklage nahm Nguyen Duy Hai am Morgen des 15. Juli 2020 300 Millionen VND (Geld, das Cao Thi Minh Thuan Nguyen Manh Ha in einer schwarzen Plastiktüte gegeben hatte) und ging in das Büro von Herrn Tran Hung. Dort traf Hai Herrn Hung und zwei Mitglieder der Gruppe 304. Er forderte Frau Thuan auf, ihm 300 Millionen VND im Voraus zu geben, und übergab Herrn Hung die Geldtüte. Herr Tran Hung forderte ihn jedoch auf, die Tüte wegzulegen.

Als Hai dies sah, rief er Frau Thuan an und leitete das Telefon an Herrn Hung weiter. Herr Hung forderte Frau Thuan weiterhin auf, ihre Aussage über die Herkunft der beschlagnahmten Bücher zu ändern. Danach sagte Herr Hung, er sei beschäftigt und bat zwei Mitglieder von Team 304, Hai zum Mittagessen einzuladen. Als er zum Essen ging, nahm Hai eine Tasche mit Geld mit.

Am selben Nachmittag, nachdem er mit dem Essen fertig war, nahm Hai den Geldbeutel und folgte zwei Mitgliedern von Team 304 zurück zur Hauptabteilung für Marktmanagement. Hai ging durch die Hintertür in das Büro von Herrn Tran Hung und gab Herrn Hung 300 Millionen VND.

Bei den Angeklagten handelt es sich um ehemalige Beamte des Market Management Teams Nr. 17.

Während der Ermittlungen gab Herr Tran Hung die Tat nicht zu. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft bestätigte jedoch, dass ausreichende Gründe für eine Anklage wegen Bestechung vorlägen.

Dementsprechend beschlagnahmte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Telegramme der Angeklagten, extrahierte die elektronischen Daten aus dem Telefon von Herrn Tran Hung und stellte fest, dass die Angeklagten und mit dem Fall in Verbindung stehende Personen während der Lösung des Falls der Phu Hung Phat Company Kontakt aufgenommen und Inhalte ausgetauscht hatten.

Die Ermittlungsbehörde forderte außerdem ein Expertengutachten an, um die Inhalte und Stimmen von Herrn Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan und Le Viet Phuong in den Audiodateien zu ermitteln, die von Herrn Hungs beschlagnahmtem Telefon und Festplatte aufgezeichnet wurden. Das Gutachten kam zu dem Schluss, dass die Stimmen dieser Gruppe in den angeforderten Dateien enthalten waren.

Darüber hinaus gestand der Angeklagte Hai, obwohl Herr Tran Hung es bestritt, dass Hais Aussage mit den Ergebnissen des Untersuchungsexperiments übereinstimmte, und beschrieb, wie Hai von der Tür der Hauptabteilung für Marktmanagement zu Herrn Hungs Büro ging, um 300 Millionen VND zu geben.

Darüber hinaus stützte sich die Anklage auch auf die Aussagen der Angeklagten Thuan, Phuong und Mitglieder der Gruppe 304, das Protokoll der Konfrontation zwischen Herrn Hung und der Gruppe von Hai, Thuan und Phuong sowie das von Hai gezeichnete Diagramm, das den Ort identifiziert, an dem Hai Herrn Hung Geld gab ...

„Tatsächlich wurde der Fall nicht der Ermittlungsbehörde zur Bearbeitung gemäß ihrer Zuständigkeit übergeben, sondern verwaltungsmäßig behandelt. Daher kann Tran Hungs Aussage nicht akzeptiert werden“, heißt es in der Anklageschrift.

Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Handlungen der Angeklagten Cao Thi Minh Thuan Anzeichen von Bestechung aufwiesen, und die von Nguyen Manh Ha Anzeichen von Bestechungsvermittlung. Da sie jedoch aktiv kooperierten und die Vorfälle bereits vor ihrer Entdeckung meldeten, wurden sie von der strafrechtlichen Verantwortung befreit. Die beiden Angeklagten wurden lediglich wegen der Herstellung und des Handels mit gefälschten Waren strafrechtlich verfolgt.

Was den Angeklagten Le Viet Phuong und einige Beamte des Marktmanagementteams Nr. 17 betrifft, so legte diese Gruppe, obwohl der Fall der Phu Hung Phat Company genügend Hinweise aufwies, um ihn an die Ermittlungsbehörde weiterzuleiten, eine Akte an, meldete den Fall und schlug eine verwaltungsrechtliche Bearbeitung vor. Dafür erhielt sie von Cao Thi Minh Thuan als Dank 310 Millionen VND. Die Angeklagten wurden wegen Amtsmissbrauchs strafrechtlich verfolgt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm