Am Abend des 9. Januar erklärte ein Leiter der Polizei des Bezirks Thai Thuy in einem Gespräch mit dem Reporter Thanh Nien , dass die Ermittlungsabteilung der Polizei für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit immer noch eine Durchsuchung des Firmensitzes der Hai Ha Waterway Transport Company Limited (abgekürzt Hai Ha Company – Adresse: Hausnummer 132, Wohngruppe Nummer 6, Stadt Diem Dien, Bezirk Thai Thuy) durchführe.
„Wir haben heute lediglich eine Durchsuchung durchgeführt und einige Dokumente dieses Unternehmens für unsere Ermittlungen beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde bisher noch nicht eingeleitet“, fügte er hinzu.
Quellen zufolge könnte die Suche nach der Hai Ha Waterway Transport Company Limited heute Abend (9. Januar) abgeschlossen werden.
Es ist bekannt, dass die Durchsuchung der Hai Ha Company am frühen Nachmittag des 9. Januar stattfand und erst am späten Abend desselben Tages abgeschlossen war. „Da das Unternehmen über viele Niederlassungen verfügt, werden die Behörden alle Niederlassungen durchsuchen. Die Durchsuchung wird voraussichtlich noch heute Abend abgeschlossen sein“, so die Quelle.
Laut Thanh Niens Untersuchung wurde die Hai Ha Company am 8. September 2003 gegründet, die Vertreterin ist Frau Tran Tuyet Mai (62 Jahre alt, wohnhaft an derselben Firmenadresse).
Am 24. August 2023 veröffentlichte die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh eine öffentliche Bekanntmachung über die Steuerschulden der Steuerzahler an den Staatshaushalt zum 31. Juli 2023. Demnach schuldet die Hai Ha Company Steuern in Höhe von über 1.736 Milliarden VND (hauptsächlich Umweltschutzsteuern, die Verbraucher durch den Kauf von Benzin und Öl von diesem Unternehmen an den Staatshaushalt gezahlt haben) und steht damit an der Spitze der Liste der Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen mit Steuerschulden in Thai Binh.
Am 16. September 2023 schickte die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh der Einwanderungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Mitteilung über die vorübergehende Aussetzung der Ausreise von Frau Tran Tuyet Mai aufgrund von Steuerschulden.
Der Grund für die vorübergehende Aussetzung des Austritts liegt laut Mitteilung darin, dass das Unternehmen zur Umsetzung einer Verwaltungsentscheidung zur Steuerverwaltung gezwungen ist und seinen Steuerzahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. Die vorübergehende Aussetzung des Austritts gilt vom 30. August 2023 bis zur Erfüllung der Steuerverpflichtungen der Hai Ha Company.
Es ist bekannt, dass die staatliche Aufsichtsbehörde am Nachmittag des 4. Januar den Abschluss der Überprüfung der Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen bei der staatlichen Erdölverwaltung bekannt gab.
In der Abschlussmitteilung wurde in drei Fällen ausdrücklich darum gebeten, die Akte zur Prüfung und Bearbeitung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an das Ministerium für öffentliche Sicherheit zu übergeben. Einer der drei Fälle betrifft „Rechtswidrige Handlungen bei der Erklärung und Zahlung einer Umweltschutzsteuer auf Benzin; Verwendung des Preisstabilisierungsfonds zum falschen Zweck der Preisstabilisierung bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited“.
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