Vorsitzender der Capel Company wegen Kundenbetrugs um mehr als 702 Milliarden VND verhaftet

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Am Nachmittag des 22. November gab die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt, dass sie ein Strafverfahren eingeleitet, den Angeklagten strafrechtlich verfolgt und La Quoc Truong (Vorsitzender des Verwaltungsrats, Rechtsvertreter der Capel Company) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ vorübergehend festgenommen habe.

Die Behörden verlesen den Haftbefehl für die vorübergehende Inhaftierung von La Quoc Truong.

Der Ermittlungsbehörde zufolge kam La Quoc Truong, um Geld für den Kauf eines Hauses und eines Autos sowie für persönliche Ausgaben zu haben, auf die Idee, Leute zu betrügen und sich ihr Geld anzueignen. Dazu nutzte er die juristische Person Capel Group Joint Stock Company (abgekürzt Capel Company), um Mitarbeiter anzuwerben und hochrangige Positionen selbst zu besetzen, wie etwa: Frau Ha Thi Nga (Generaldirektorin); Frau Nguyen Ha Nhu Thuy (Buchhalterin, Schatzmeisterin); Herr Pham Hoang Nam (Assistent des Vorstandsvorsitzenden); Hunderte von Generaldirektoren, stellvertretenden Generaldirektoren, Direktoren, stellvertretenden Direktoren, Teamleitern … und gründete fünf weitere Filialen in den Provinzen Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho und Nghe An.

Nach der Einrichtung der Vorstände und Niederlassungen organisierte der Leiter zahlreiche Seminare, in denen er Vorträge hielt, darunter ein Seminar zur Vorstellung der Capel Group Corporation und ihrer Geschäfts- und Investitionssituation.

Nach Vertragsunterzeichnung überweisen Investoren ihr Geld auf das Konto der Capel Company. Das Unternehmen zahlt nur für kurze Zeit Zinsen, um Vertrauen zu gewinnen, organisiert Veranstaltungen und Seminare zur Förderung von Investitionen und bietet Investitionspakete mit Anreizen und hohen Provisionssätzen an. Gleichzeitig werden Mitarbeiter und Investoren direkt zu den vom Betreff genannten Standorten geführt, um bei Mitarbeitern, Mitarbeitern und Investoren Vertrauen aufzubauen und sie zu motivieren, mehr Kapital zu suchen, anzufordern und erneut zu investieren.

Nachdem Investoren in die Falle getappt waren, nahm Truong Geld von späteren Investoren, um frühere Investoren zu bezahlen, Kredite zu begleichen und persönliche Ausgaben zu tilgen. Nach einiger Zeit schloss Truong den Firmensitz und floh, um sich das Geld der Investoren anzueignen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Ermittlungspolizei fest, dass La Quoc Truong zwischen dem 20. April 2021 und dem 18. April 2022 insgesamt 7.959 „Geschäftskooperationsverträge“ unterzeichnete, in denen Kapitaleinlagen von Investoren in Höhe von insgesamt über 702 Milliarden VND gefordert wurden.

Im Betrugsfall von La Quoc Truong haben bislang 300 Kunden Beschwerden an die Ermittlungsbehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt geschickt und Truong „betrügerischen Eigentumsmissbrauch“ vorgeworfen.

Luong Y

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Quelle