Odhalování podvodných triků subjektů vydávajících se za „daňové úředníky“

Pan An Tien Hung (30 let, Hanoj ) uvedl, že před 2 týdny obdržel hovor z telefonního čísla 0578.98.1xxx.

Na druhém konci linky se volající prohlásil za zaměstnance daňového úřadu v Cau Giay a informoval pana Hunga, že má nárok na vrácení daně z příjmu fyzických osob, a požádal ho, aby se následujícího rána v 8:00 dostavil na daňový úřad a vyřídil tak proces vrácení daně.

Tato osoba uvedla, že v případě, že je pan Hung zaneprázdněný a nemůže se dostavit, nebo chce zákrok provést rychle a obdržet peníze online, měl by kontaktovat účet Zalo s názvem T., aby zákrok provedl.

Podvod ze strany subjektů vydávajících se za policistu je odhalen na obrázku 1. — Ilustrační fotografie. (Zdroj: QH)

Pan Hung to považoval za zvláštní, protože nemusel platit daň z příjmu fyzických osob, jelikož jeho celkový příjem byl nižší než 11 milionů VND měsíčně. Získat vrácení daně tedy nebylo možné.

Pan Hung proto proaktivně kontaktoval účetního společnosti a daňový úřad v Cau Giay, aby si ujasnil, zda může získat vrácení daně, či nikoli. Společnost i daňový úřad však potvrdily, že pan Hung na vrácení daně nárok nemá.

Pan Hung, vědom si toho, že se jedná o podvodníka, proaktivně kontaktoval osobu jménem T. a tato osoba pana Hunga požádala o poskytnutí jeho občanského průkazu, osobního daňového kódu a registraci účtu na webových stránkách neznámého původu.

„Když jsem jim ale řekl, že jsem společnost kontaktoval ohledně toho, zda můžu získat vrácení daně, či nikoliv, tato osoba mi zablokovala účet Zalo a telefonní číslo, takže jsem je nemohl kontaktovat,“ řekl pan Hung.

Podobně paní Hoang Bich (Hanoj) před dvěma týdny obdržela telefonát od osoby, která se vydávala za daňového úředníka a žádala paní Bich, aby zaplatila daň z příjmu fyzických osob v souladu s předpisy. Pokud nezaplatí, policie ji předvolá k výslechu kvůli daňovým únikům.

Paní Bichová uvedla: „Toto téma bylo vyjádřeno výhružným tónem, pokud se staří lidé, kteří nemají dostatek znalostí, dají snadno oklamat.“

V souvislosti s touto otázkou ministerstvo financí odhalilo, že se v poslední době v kyberprostoru objevuje fenomén vydávání se za daňové úředníky.

Ministerstvo financí uvedlo, že spolu se silným rozvojem informačních technologií se v poslední době zvyšuje počet případů vydávání se za daňové úřady v kyberprostoru s cílem podvést a přivlastnit si peníze od lidí a podniků, a to pomocí stále sofistikovanějších triků a metod.

Aby daňový sektor varoval lidi a firmy před ostražitostí před triky a schématy, které se vydávají za daňové úřady s cílem podvést a přivlastnit si majetek, zavedl v poslední době (zejména v období od 15. července do současnosti) synchronní a rozsáhlá komunikační opatření v hromadných sdělovacích prostředcích.

Zároveň ministerstvo financí řídilo implementaci komunikačních prací v celém daňovém systému.

Konkrétně dne 20. července 2023 vydalo Generální daňové oddělení oficiální výzvu č. 3041/TCT-CNTT daňovým oddělením provincií a centrálně řízených měst s cílem řídit realizaci kampaně „Měsíc akcí na šíření a identifikaci online podvodů“.

Dne 3. srpna 2023 vypracovalo Generální daňové oddělení soubor dokumentů s propagandistickým obsahem o prevenci a boji proti daňovým podvodům v online prostředí a zaslalo je tiskovým agenturám a provinčním a obecním daňovým úřadům za účelem šíření propagandy v masmédiích.

Mezitím podle policie podvodníci vydávající se za daňové úředníky často skrývá své činy pomocí sofistikovaných triků a předem připravených scénářů. Používají osobní avatary Zalo úředníků v uniformách daňových úřadů, aby je kontaktovali a vytvořili si krytí, a získali si tak absolutní důvěru obětí.

Zároveň subjekt často využívá víkend (sobota nebo neděle) ke kontaktování oběti, protože během této doby banky přestanou přijímat žádosti o zmrazení účtů uživatelů; zároveň subjekt přistoupí k přivlastnění si aktiv výběrem peněz z bankovní karty oběti v době od 1:00 do 2:00 ráno, kdy oběť hluboce spí.

Policejní agentura varuje, že v současné době se subjekty vydávají nejen za daňové úředníky, ale mohou se vydávat i za policisty , celníky, banky nebo státní donucovací orgány... a požádat oběti o provedení operací na jejich telefonech za účelem podvodu a přivlastnění si majetku.

Aby se proaktivně předešlo podvodům a ochránil váš majetek, policejní oddělení doporučuje všem občanům, aby zvýšili svou obezřetnost a bdělost a v žádném případě neposlouchali ani neřídili se pokyny od kohokoli po telefonu.

V případě postupů spadajících pod jurisdikci státních orgánů se veškerá práce provádí přímo v sídle orgánu nebo s písemným oznámením od příslušného orgánu. Neexistuje absolutně žádná forma online práce po telefonu, takže by lidé měli věnovat velkou pozornost...

Zdroj