V případu podvodu s TikTokerem Mr Pips zabaveno 246 kg ryzího zlata a 31 superaut.

Odpoledne 10. prosince hanojská městská policie oficiálně informovala o případu podvodu a přivlastnění si majetku na internetu v rozsahu až tisíců miliard VND, který se týká obžalovaného Pho Duc Nama (narozen v roce 1994, bydliště v Ba Ria - Vung Tau , známý jako TikToker Mr Pips).

Podle vyšetřování Nam a Le Khac Ngo (narozeni v roce 1990, bydlící v okrese Bac Tu Liem v Hanoji ) od roku 2021 spolupracují s tureckým státním příslušníkem s výkonnou kanceláří v Phnompenhu (Kambodža). Tato skupina vedla 7 osob ve Vietnamu k založení mnoha „fiktivních“ společností se sídlem v Ho Či Minově Městě, Hanoji a několika dalších provinciích a městech.

Subjekty založily v Ho Či Minově Městě společnost jako krycí prostředek a přibližně 44 kanceláří ve Vietnamu (včetně 24 kanceláří v Hanoji a 20 kanceláří v dalších provinciích a městech). Tato společnost se neregistrovala k činnosti v oblasti cenných papírů a financí, ale přesto nabírala zaměstnance pro činnost v oblasti obchodování s devizami a derivátovými cennými papíry.

Tiktoker Mr Pips (Pho Duc Nam) je známý svými videi o svém luxusním životě a učením, jak vydělávat peníze, a má stovky tisíc sledujících na TikToku a YouTube.

Každý den zde pracuje od 8:00 do 21:00 přibližně 1 000 zaměstnanců. Subjekty vytvářejí a spravují 5 webových stránek s anglickým rozhraním, aby účastníci mylně vnímali obchodování na renomovaných mezinárodních burzách, a tím budovali důvěru investorů.

Tyto webové stránky jsou v podstatě naprogramované a propojené s bankovními účty správcovských subjektů. Každá obchodní platforma je propojena s aplikací MetaTrader 4, MetaTrader 5 je celosvětově populární platforma pro obchodování s devizami a akciemi.

Subjekty nabraly, přidělily a decentralizovaly řízení zaměstnanců ve společnosti do mnoha oddělení (včetně účetnictví, lidských zdrojů, IT, obchodu a péče o zákazníky...). Tato oddělení se vzájemně doplňují a kontaktují zákazníky prostřednictvím Zalo, Telegramu... za účelem podvodů a přivlastnění si majetku.

Schéma této sítě spočívá v poskytování falešných informací, aby si zákazníci získali důvěru, převedli peníze na účty určené subjekty a následně si je přivlastnili. Zpočátku Nam a jeho komplicové lákali zákazníky k provedení více transakcí s nízkými částkami peněz, dosažení zisku a následnému výběru peněz.

Poté používají různé triky, aby zákazníky vedli a povzbuzovali k navyšování jejich obchodního kapitálu. Když investoři přijdou o peníze, a dokonce i o všechny peníze na svých účtech, subjekty poskytují nepravdivé informace, aby si i nadále udržely důvěru a převedly další peníze na „zotavení“. Dokud zákazníci již nejsou finančně způsobilí, podvodná skupina blokuje komunikaci a přivlastňuje si všechny peníze.

Hanojská policie se 25. října koordinovala s odbornými odděleními Ministerstva veřejné bezpečnosti, aby zorganizovala síly k zatčení desítek osob v tomto nadnárodním gangu podvodníků s nemovitostmi.

Vyšetřovací úřad dosud identifikoval v celé zemi 2 661 obětí. Policie zároveň zabavila a zmrazila majetek mnoha osob, jehož hodnota se odhaduje na více než 5 200 miliard dongů.

Konkrétně: 316 miliard v hotovosti na účtu, dluhopisy v hodnotě 9 miliard VND, spořicí knížky v hodnotě více než 200 miliard; 69 miliard VND. Kromě toho se zde nachází 2,3 milionu USD, 890 zlatých slitků SJC, 246 kg ryzího zlata, 31 superaut, 7 luxusních motocyklů, 59 hodinek slavných značek v celkové hodnotě přibližně 300 miliard VND, 84 kusů zlatých šperků vykládaných diamanty. Úřady dále zmrazily transakce se 125 nemovitostmi.

V současné době vydala Vyšetřovací policejní agentura rozhodnutí o stíhání v trestních věcech podvodného přivlastnění si majetku, praní špinavých peněz, neoznámení trestných činů a přijímání a spotřebovávání majetku získaného jinými osobami trestnou činností.

Současně vyšetřovací orgán stíhal 31 osob, z toho: 26 obžalovaných pro trestný čin podvodného přivlastnění si majetku, 3 obžalovaných pro trestný čin praní špinavých peněz, 1 obžalovaného pro trestný čin neoznámení trestného činu a 1 obžalovaného pro trestný čin zatajení majetku získaného jinou trestnou činností.

Moudrost

Zdroj: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html