Co by měla oběť podvodu TikTokeru Mr Pips udělat, aby získala své peníze zpět?

Podle právníka Nguyen Thanh Ha, předsedy advokátní kanceláře SBLAW, závisí na ověřovacím a vyšetřovacím procesu úřadů, zda osoba podvedená panem Pipsem (Pho Duc Nam) získá svůj majetek zpět. Oběť však musí jasně spolupracovat s vyšetřovacím orgánem, aby informovala a poskytla záznamy a dokumenty prokazující, že byla podvedena, které budou podkladem pro sestavení spisu policií.

„ Vyšetřovací orgán poté předá všechny dokumenty a důkazy soudu, aby mohl být základem pro zahájení soudního řízení. Soud poté vydá rozsudek o odškodnění obětí v určité výši podle zákona. Rozsudek bude předán orgánu činnému v trestním řízení a ten jej poté převede zpět obětem, pokud zbývají nějaké peníze na vymáhání rozsudku, “ uvedl pan Ha.

Pho Duc Nam - před zatčením známý také jako TikToker Mr Pips.

S výše uvedeným názorem souhlasí i právník Nguyen Doan Hong, ředitel mezinárodní advokátní kanceláře Danang , který uvedl, že oběť se musí sama identifikovat jako oběť. A povinností oběti je spolupracovat s vyšetřovatelem a poskytnout během procesu koupě a prodeje veškeré důkazy k případu.

„V případě, že nebudou k dispozici žádné nebo budou mít nevhodné dokumenty, oběť nebude moci získat svůj majetek zpět,“ zdůraznil právník Hong.

Pan Truong Quoc Hoe, vedoucí advokátní kanceláře Interla, při analýze tohoto případu uvedl, že vyšetřovací orgán zmrazil majetek v hodnotě přesahující 5 200 miliard dongů, než ho podvodník mohl rozprodat, takže možnost vrácení peněz obětem by mohla mít pozitivní signály.

Během vyšetřování úřady shromáždí veškeré dokumenty a identifikují oběti tohoto případu. Aby policie mohla oběti identifikovat a vrátit jim peníze za určitou sazbu, budou muset oběti podvodu předložit vyšetřovacímu orgánu veškeré důkazy o převodu peněz. Na základě těchto dokumentů, písemností a důkazů soud vynese závěr a vydá rozsudek o vrácení peněz.

„V případě, že nebudou k dispozici žádné důkazy, oběť přijde o vše, protože princip se má zakládat na důkazech,“ řekl pan Hoe.

Důkazy předložené obětí policii proto musí být poctivé, objektivní, v souladu s transakcí a musí prokazovat zdroj peněz, aby se potvrdilo, že oběť je obětí, a aby se transakce shodovaly.

„Je možné, že transakce byly ztraceny nebo je účet na TikToku v zahraničí, takže vyšetřovací orgán nemůže peníze vymáhat. Oběť proto musí mít povinnost prokázat a objasnit, že zdroj peněz je její. V případě, že oběť nemůže prokázat, že zdroj peněz je její, budou po soudním projednání a vydání oficiálního rozsudku zbývající peníze dotčené osoby zabaveny ve prospěch státního rozpočtu,“ doporučil právník.

Pokud jde o případ některých obětí, které si od podvodníka vzaly úroky, pan Hoe uvedl , že zákon nebude retroaktivní a nebude odečítat z jistiny podvodně ukradené částky, protože daná smlouva již byla splněna.

Městská policie v Hanoji nedávno vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v této věci a obvinění Pho Duc Nama (známého také jako Tiktoker Mr Pips, narozen v roce 1990, s bydlištěm v Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngoa (narozen v roce 1990, s bydlištěm v Hanoji) a 24 dalších osob za trestné činy „podvodného přivlastnění si majetku“, „neohlášení trestného činu“ a „praní špinavých peněz“.

Městská policie dosud v celé zemi identifikovala 2 661 obětí; zabavila a zmrazila majetek mnoha osob v odhadované hodnotě přesahující 5 200 miliard dongů. Kromě toho byly zmrazeny transakce se 125 nemovitostmi. Policie v současné době pokračuje v rozšiřování vyšetřování.

Městská policie v Hanoji vyzývá osoby a investory, kteří investovali do webových stránek, devizových a burz cenných papírů v síti Pho Duc Nama a jeho kompliců, aby kontaktovali oddělení kriminální policie místní policie a nahlásili incident, nebo se obrátili přímo na oddělení kriminální policie městské policie v Hanoji. „Až budeme vyšetřovat a prokážeme, že majetek byl podvodně odcizen a přivlastněn, bude tento majetek samozřejmě vrácen oběti,“ informoval podplukovník Cao Van Thai, kapitán týmu pro závažnou trestnou činnost městské policie v Hanoji.

Podle vyšetřovací agentury se Pho Duc Nam a Le Khac Ngo (pan Hunter; 34 let, bydliště v Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoj) od roku 2019 spolčili se skupinou cizinců za účelem organizování podvodů na platformě webových stránek a odkazů na mezinárodní burzy cenných papírů, které tato skupina cizinců poskytovala. Tato skupina vedla 7 subjektů ve Vietnamu k založení mnoha „fiktivních“ společností se sídlem v Ho Či Minově Městě, Hanoji a několika dalších provinciích a městech.

Subjekty založily v Ho Či Minově Městě společnost jako krycí prostředek a přibližně 44 kanceláří ve Vietnamu (včetně 24 kanceláří v Hanoji a 20 kanceláří v dalších provinciích a městech). Tato společnost se neregistrovala k činnosti v oblasti cenných papírů a financí, ale přesto nabírala zaměstnance pro činnost v oblasti obchodování s devizami a derivátovými cennými papíry.

Každý den zde pracuje od 8:00 do 21:00 přibližně 1 000 zaměstnanců. Subjekty vytvářejí a spravují 5 webových stránek s anglickým rozhraním, aby účastníci mylně vnímali obchodování na renomovaných mezinárodních burzách, a tím budovali důvěru investorů.

Tyto webové stránky jsou v podstatě naprogramované a propojené s bankovními účty správcovských subjektů. Každá obchodní platforma je propojena s aplikací MetaTrader 4, MetaTrader 5 je celosvětově populární platforma pro obchodování s devizami a akciemi.

Subjekty nabraly, přidělily a decentralizovaly řízení zaměstnanců ve společnosti do mnoha oddělení (včetně účetnictví, lidských zdrojů, IT, obchodu a péče o zákazníky...). Tato oddělení se vzájemně doplňují a kontaktují zákazníky prostřednictvím Zalo, Telegramu... za účelem podvodů a přivlastnění si majetku.

Schéma této sítě spočívá v poskytování falešných informací, aby si zákazníci získali důvěru, převedli peníze na účty určené subjekty a následně si je přivlastnili. Zpočátku Nam a jeho komplicové lákali zákazníky k provedení více transakcí s nízkými částkami peněz, dosažení zisku a následnému výběru peněz.

Poté používají různé triky, aby zákazníky vedli a povzbuzovali k navyšování jejich obchodního kapitálu. Když investoři přijdou o peníze, a dokonce i o všechny peníze na svých účtech, subjekty poskytují nepravdivé informace, aby si i nadále udržely důvěru a převedly další peníze na „zotavení“. Dokud zákazníci již nejsou finančně způsobilí, podvodná skupina blokuje komunikaci a přivlastňuje si všechny peníze.

PHAM DUY

Zdroj: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html