অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার কৌশল

অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময়ের সাধারণ বিষয় হল "অকল্পনীয়" মুনাফার প্রতিশ্রুতি, যা দ্রুত সম্পদের প্রতিশ্রুতি দেয়।

জুলাই মাসের শেষের দিকে, হো চি মিন সিটিতে, LM নামক একটি কোম্পানির "AI lover care" পণ্যের সূচনা হিসেবে একটি অনুষ্ঠান চালু করা হয়েছিল, কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা অবাক হয়েছিলেন কারণ এটি আসলে ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের আমন্ত্রণ ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই বয়স্ক ছিলেন।

ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের জন্য ছদ্মবেশী আমন্ত্রণ

কোম্পানির পরিচালক মিঃ এইচএইচ ৬০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি বিনিয়োগ প্যাকেজ অফার করেন, যা উচ্চ মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেয়, একই সাথে আরও বেশি লোককে কমিশন অর্জনের জন্য যোগদান করতে উৎসাহিত করে। তিনি এমন একটি পরিস্থিতির কল্পনাও করেন যেখানে অ্যাপ্লিকেশনটি পরের বছর ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করবে এবং খরচ বাদ দিয়ে বিনিয়োগকারীদের সাথে লাভ ভাগ করে নেবে।

প্ররোচনা বৃদ্ধির জন্য, প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে 240 টিরও বেশি BTC2 কয়েন দেওয়া হয়েছিল - এই কোম্পানি দ্বারা তৈরি একটি ভার্চুয়াল মুদ্রা, যার নাম সহজেই বিটকয়েন 2 (BTC2) এর সাথে বিভ্রান্ত করা যায় এবং এটি 0.16 USD/কয়েনে বিক্রি হচ্ছে। গবেষণা অনুসারে, এই কোম্পানির বিরুদ্ধে বহুবার বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে, মিঃ এইচ. অর্থ ফেরত দেওয়ার বিলম্ব ব্যাখ্যা করার জন্য "COVID-19 মহামারীর পরে অসুবিধা" এর কারণ উল্লেখ করেছেন।

একটি সম্মেলন AI অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চের ছদ্মবেশে ছিল কিন্তু আসলে আর্থিক বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিল এবং ভার্চুয়াল মুদ্রা ধারণের জন্য লোকেদের প্রলুব্ধ করেছিল। ছবি: LE TINH

সেমিনার শেষ হলে, একজন মধ্যবয়সী মহিলা আমাদের কাছে এসে নিশ্চিত করলেন যে "BTC2 খুবই মূল্যবান" এবং উৎসাহের সাথে বিনিয়োগের আহ্বান জানালেন। এই ব্যক্তি জানান যে তিনি আগে ঋণগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু এখন বিনিময়ে অংশগ্রহণের কারণে "খাবার এবং সঞ্চয়" আছে।

শুধু লাইভ ইভেন্টেই নয়, ফেসবুক, জালো, টেলিগ্রামেও ভার্চুয়াল মুদ্রার আমন্ত্রণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যাকাউন্টগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই ১০০%-২০০% লাভের গর্ব করে, রেফারেল কোড সহ, নতুন লোকদের আকৃষ্ট করার জন্য একটি ভিড়ের প্রভাব তৈরি করে, যদিও কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ছদ্মবেশী "ডিজিটাল মুদ্রা বিনিয়োগ" লাইনগুলি ক্রমাগত ভেঙে দিয়েছে। সম্প্রতি, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ "টপট্রেড ১" নামক একটি জাল এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ডিজিটাল মুদ্রা TCIS এর আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটি দলকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও মাত্র ২০২৪ সালের জুন থেকে কাজ করছে, এই দলটি ৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি বিনিয়োগ সহ হাজার হাজার লোককে ৪,০০০-এরও বেশি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আকৃষ্ট করেছে।

আগস্ট মাসেও, প্রাদেশিক পুলিশ PaynetCoin (PAYN) ব্যবহার করে একদল প্রতারককে দমন করতে থাকে। বিষয়গুলি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে PAYN প্রতি মাসে 5%-9% সুদ তৈরি করতে পারে এবং এটি বিমানের টিকিট কিনতে এবং হোটেল বুক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল একটি অবৈধ মূলধন সংগ্রহের স্কিম যার পরিমাণ হাজার হাজার বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং পর্যন্ত ছিল, যা দেশী এবং বিদেশী উভয়কেই আকৃষ্ট করেছিল।

এর আগে, ২০২৫ সালের মে মাসে, ডং নাই পুলিশ MTC - ম্যাট্রিক্স চেইন নামে একটি বৃহৎ আকারের ভার্চুয়াল মুদ্রা চক্র ভেঙে ফেলে। মাত্র অল্প সময়ের মধ্যেই, এই দলটি লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে প্রায় ১০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আত্মসাৎ করে।

CoinLaw-এর রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী ৫৮,২০০টি ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল, যা ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় ২৫% বেশি। জালিয়াতি সহ ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত অপরাধ থেকে মোট রাজস্ব ২৪.২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৩.৬ বিলিয়ন ডলার বেশি।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিচ্ছেন যে স্ক্যাম প্ল্যাটফর্মগুলির কৌশলগুলি ক্রমশ আরও পরিশীলিত হয়ে উঠছে, বিভ্রান্তিকর নাম ব্যবহার করা, প্রযুক্তি সেমিনার আয়োজন করা থেকে শুরু করে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে লাভের প্রদর্শন করা পর্যন্ত। সাধারণ বিষয় হল "অকল্পনীয়" লাভের প্রতিশ্রুতি এবং দ্রুত সম্পদের প্রতিশ্রুতি।

কর্তৃপক্ষ জনগণকে সতর্ক থাকার, লাইসেন্সবিহীন এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ না করার এবং আকর্ষণীয় অফার থেকে সাবধান থাকার পরামর্শও দিচ্ছে।

৫টি ডিজিটাল সম্পদ বিনিময়ের পাইলটিংয়ের প্রত্যাশা

অনেক বিশেষজ্ঞ আশা করেন যে ডিজিটাল সম্পদ ট্রেডিং ফ্লোরের পাইলট লাইসেন্সিং বাজারকে আরও স্বচ্ছ করতে এবং জালিয়াতির ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। ব্লকচেইন প্রকল্পের পরামর্শ ও বাস্তবায়ন ইউনিট - উইসচেইন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মাস্টার ফাম মান কুওং বলেছেন যে বেশিরভাগ ভার্চুয়াল মুদ্রা জালিয়াতি এই ধরণের সম্পদের গোপনীয়তা থেকে উদ্ভূত হয়। মডেলগুলি প্রায়শই চটকদার কভারে আচ্ছাদিত থাকে, 200% - 300%, এমনকি হাজার হাজার% লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বাস্তবে এটি কেবল "ফাঁদ" যা লোভের শিকার হয়।

আর্থিক বিশেষজ্ঞ ফান ডুং খান বিশ্লেষণ করেছেন যে যদি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহলে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকিপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে যাওয়ার পরিবর্তে অংশগ্রহণের জন্য একটি আইনি ভিত্তি থাকবে। তবে, আইনি এক্সচেঞ্জগুলিকে এখনও জালিয়াতি করার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করা যেতে পারে, তাই ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলিকে যোগাযোগ এবং সতর্কতা বৃদ্ধি করতে হবে। "ছদ্মবেশী এক্সচেঞ্জগুলি প্রায়শই অবাস্তব লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। তাদের কৌশলগুলি ক্রমশ পরিশীলিত হচ্ছে, দ্রুত লাভ চাওয়ার মনোবিজ্ঞানকে শিকার করে, তাই বিনিয়োগকারীদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে," মিঃ খান বলেন।

মিঃ ফাম মান কুওং-এর মতে, নিজেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় হল জ্ঞানে সজ্জিত হওয়া এবং আকর্ষণীয় আমন্ত্রণগুলির প্রতি সতর্ক থাকা। "মানুষকে প্রকল্প এবং প্রকাশক সম্পর্কে সাবধানতার সাথে গবেষণা করতে হবে, তথ্যের সরকারী উৎস বেছে নিতে হবে এবং সামাজিক নেটওয়ার্কের বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করা উচিত নয়। সঠিক সচেতনতা হল জালিয়াতির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন," তিনি জোর দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, ডিজিটাল প্রযুক্তি শিল্প আইন কার্যকর হওয়ার পর, ডিজিটাল সম্পদ বিনিময় এবং একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্র তৈরির পাইলট পরিকল্পনার সাথে সাথে, ভিয়েতনামী ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারের কাছে জমা দেওয়ার জন্য একটি পাইলট রেজোলিউশনের খসড়া তৈরি করছে।

সেই অনুযায়ী, আশা করা হচ্ছে যে প্রায় ৫টি ডিজিটাল সম্পদ ট্রেডিং ফ্লোর পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে, যার মাধ্যমে বিটকয়েন, ইথেরিয়াম... এর মতো জনপ্রিয় মুদ্রার লেনদেন সম্ভব হবে, এবং আন্তর্জাতিক ফ্লোরের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তরলতা এবং প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা যাবে। ভিয়েতনাম সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি অ্যান্ড ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন (VSDC) এর নেতা বলেছেন যে সিকিউরিটিজ কমিশনের একটি ক্রিপ্টো সম্পদ ট্রেডিং ফ্লোরের একটি প্রকল্প রয়েছে, যা বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে জমা দেওয়া হচ্ছে।

যদিও পাইলট রেজোলিউশনটি এখনও খসড়া পর্যায়ে রয়েছে, বাস্তবে, বছরের শুরু থেকেই, অনেক ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সংস্থাগুলি পাইলটটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়ার পরে ডিজিটাল সম্পদ ট্রেডিং ফ্লোর পরিচালনা করার জন্য অবকাঠামো এবং মানবসম্পদ প্রস্তুত করছে। বিশেষ করে, মিলিটারি ব্যাংক (এমবি) কোরিয়ার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম আপবিটের অপারেটর ডুনামুর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ডুনামু একটি কৌশলগত অংশীদার হবে, ভিয়েতনামে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠায় এমবিকে সহায়তা করবে, পাশাপাশি একটি আইনি ব্যবস্থা এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরিতেও অংশগ্রহণ করবে।

ডুনামুর সিইও মিঃ ওহ কিয়ং-সুক মূল্যায়ন করেছেন যে ভিয়েতনামের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক ডিজিটাল সম্পদের মালিক, বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং বিশ্বের সর্বাধিক ব্লকচেইন মূলধন আকর্ষণকারী শীর্ষ ৫টি দেশের মধ্যে রয়েছে।

টকশো: ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সুযোগগুলি কী কী?

ভিয়েতনামে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডিজিটাল সম্পদের মালিক রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী ৭ম স্থানে রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ সময়কালে, ভিয়েতনামে ব্লকচেইন মূলধন প্রবাহ ১০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অতএব, নগদ প্রবাহ পরিচালনা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য আস্থা তৈরি করার জন্য দেশীয় এক্সচেঞ্জগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে।

সেই প্রেক্ষাপটে, Nguoi Lao Dong Newspaper আজ ২১শে আগস্ট সকালে "ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সুযোগ কী?" টক শো আয়োজন করেছে। বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় এক্সচেঞ্জ তৈরি বা আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স, নিরাপদ এবং স্বচ্ছ লেনদেন বেছে নেওয়ার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য আইনি কাঠামো এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, বাজার উন্নয়ন প্রচারের বিষয়ে আলোচনা করবে...

সূত্র: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm