احتيال ترينه فان كويت بمبلغ 3600 مليار دونج وتواطؤ شركة التدقيق

[إعلان 1]

في القضية التي حدثت في شركة FLC Group Joint Stock Company (المختصرة باسم FLC Group) والوحدات المرتبطة بها، تم اقتراح محاكمة رئيس مجلس إدارة FLC السابق ترينه فان كويت بتهمة جريمتين: الاحتيال والاستيلاء على الأصول والتلاعب بسوق الأوراق المالية.

وبحسب الاستنتاج الإضافي الذي توصلت إليه وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام، فإنه من حيث الاحتيال وحده، استولى السيد كويت وشركاؤه على أكثر من 3600 مليار دونج من المستثمرين، من خلال خدعة تضخيم رأس المال الأساسي لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة (من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج)، وتسجيل الأسهم في البورصة ثم بيعها.

نظرة سريعة 20:00 26 فبراير: السيد ترينه فان كويت استخدم الأموال المختلسة لإصلاح الفيلا | من يحتاج إلى تغيير بطاقة الهوية؟

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — المدعى عليه ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC

تجدر الإشارة إلى أنه لضمان نجاح المتهم ترينه فان كويت ومرؤوسيه في تنفيذ أفعالهم، توصلت هيئة الادعاء إلى دور بالغ الأهمية لمجموعة من القادة والمسؤولين في بورصة مدينة هو تشي منه وهيئة الأوراق المالية الحكومية. علاوة على ذلك، لا بد من الإشارة إلى تواطؤ شركات الأوراق المالية.

وخلص التحقيق إلى أنه من بين الوثائق المهمة لإجراءات تسجيل أسهم شركة فاروس في البورصة، التقرير المالي لعامي 2014 و2015 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 لهذه الشركة.

تم اختيار الوحدتين لإجراء التدقيق هما شركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة (المختصرة باسم شركة هانوي للتدقيق) وشركة ASC للتدقيق المحدودة (التي أصبحت الآن شركة TTP للتدقيق المحدودة).

احتيال بآلاف المليارات من الدونغ، كيف استخدم رئيس جبهة تحرير الفلبين السابق ترينه فان كويت هذه الأموال؟

إصدار تقارير المراجعة مخالفة للأنظمة للحصول على الأموال

وفقًا لوكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام ، كان السيد نجوين نغوك تينه، المدير العام لشركة هانوي للتدقيق، يعلم بوضوح، عند إبرام عقد التدقيق، أن البيانات المالية لشركة فاروس لا تستند إلى أسس كافية للقبول الكامل. ومع ذلك، أصدرت الشركة تقارير تدقيق مستقلة، تضمنت جميعها قبولًا كاملاً للبيانات المالية وتقارير رأس المال السهمي لشركة فاروس.

عندما تقدمت شركة فاروس بطلب للاعتراف بها كشركة مساهمة عامة إلى إدارة الرقابة العامة في هيئة الأوراق المالية، اكتشفت الجهة المختصة أن تقرير التدقيق لم يتوافق مع اللوائح وطلبت إجراء تدقيق وإعادة إصدار تقرير التدقيق.

مع ذلك، لم تُجرِ شركة هانوي للتدقيق إعادة تدقيق. بل واصل السيد تينه ومدقق حسابات الشركة، لي فان توان، إصدار ثلاثة تقارير تدقيق مستقلة، مُوافقين تمامًا على البيانات المالية وتقرير مساهمة مالكي شركة فاروس في رأس المال، مع إضافة فقرة "ملاحظة لقراء البيانات المالية".

قررت هيئة الادعاء أن تصرفات المتهمين تينه وتوان كانت مخالفة للأنظمة ومعايير التدقيق الفيتنامية. وقد هيأ إصدار تقارير تدقيق غير صحيحة الظروف للمتهم ترينه فان كويت وشركائه لاستخدام أسهم ROS وإعداد وثائق لطلبها وإدراجها.

في هيئة التحقيق، اعترف السيد تينه بأفعاله، وقال إن مجموعة FLC والشركات التابعة لها عملاء كبار ومستمرون لشركة هانوي لتدقيق الحسابات. ولذلك، أصدر المدعى عليه تقرير تدقيق مخالفًا للوائح، بناءً على رغبة الشركة في الحصول على مستحقاتها.

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — قامت الشرطة بتفتيش مقر FLC في الوقت الذي تم فيه رفع الدعوى القضائية في هذه القضية.

لا يوجد فحص أو تحقق ولكن لا يزال يتم توقيع التأكيد

وفيما يتعلق بشركة ASC Auditing Company Limited، ذكرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أن نائبة المدير العام للشركة، السيدة تران ثي هانه، مسؤولة بشكل مباشر عن جمع السجلات والوثائق لتقييم وتفتيش أنشطة الإنتاج والأعمال وفقًا للتقارير المالية لشركة فاروس.

وعلى غرار المدعى عليهم في شركة هانوي للتدقيق، وعلى الرغم من أن سجلات التدقيق التي تم جمعها لم تكن كافية، إلا أن السيدة هانه وقعت وأصدرت تقارير التدقيق مع آراء التدقيق المقبولة بالكامل مع مدققي حسابات الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، اتُهمت السيدة هانه أيضًا بعدم التحقق من صناديق الاستثمار الخاصة بشركة فاروس، لكنها مع ذلك وقعت على التأكيد في وثيقة الشركة بشأن التوضيح الإضافي لصناديق الاستثمار المرسلة إلى HoSE.

ساعدت سلسلة تصرفات المدعى عليها ترينه فان كويت وشركائه في إعداد ملف لشرح ما طلبته هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى تتمكن شركة فاروس من إدراج أسهمها في البورصة، وارتكاب الاحتيال والاستيلاء على أموال المستثمرين.

في هيئة التحقيق، أقرت السيدة هانه بانتهاكاتها، لكنها لم تُقرّ بالغرض من الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وباستثناء أتعاب التدقيق المنصوص عليها في العقد، لم يحصل المدعى عليه على أي مزايا أخرى.

[إعلان 2]
رابط المصدر