يمنع بنك Lienvietpostbank باستمرار العديد من حالات الاحتيال التي تبلغ قيمتها مليارات الدونغ

[إعلان 1]

مجرم ينتحل صفة الشرطة

في 5 مايو 2023، تلقى بنك Lienvietpostbank Dak Lak حالة عميل يُدعى T.Th.H، يبلغ من العمر 66 عامًا، يطلب تسوية مبكرة لثلاثة دفاتر توفير تتجاوز قيمتها 400 مليون دونج فيتنامي. ولما لاحظ موظفو البنك ارتباك العميل وقلقه الواضح، نصحوه بالاحتفاظ بالمدخرات المذكورة لضمان حقوقه. وبعد ساعات طويلة من التحليل والإقناع من قبل موظفي البنك، أدرك العميل أنه "على وشك" الوقوع ضحية لعملية احتيال مالي واسعة النطاق. قال العميل T.Th.H إن العديد من الأشخاص استخدموا أرقام هواتف مختلفة للاتصال به، مدعين أنهم ضباط شرطة ومفتشون ووزراء، وطلبوا منه تحويل أموال لتبرئة ساحته في قضية غسيل أموال تورط فيها. وخلال عملية الاحتيال، طلب الأشخاص من العميل عدم الإفصاح عن أي معلومات لأي شخص واستئجار غرفة فندقية للتحدث على انفراد. وبفضل الإجراءات السريعة والحاسمة، حمى بنك Lienvietpostbank Dak Lak ما يقرب من نصف مليار دونج فيتنامي لعملائه.

من هم الضحايا المعتادين؟

الميزة المشتركة للعديد من حالات الاحتيال التي يتم فيها انتحال شخصية ضباط الشرطة هي أن المحتالين يستهدفون غالبًا كبار السن والنساء والأشخاص السذج وأولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة بالقانون.

وفي شهر مايو أيضًا، نجح بنك Lienvietpostbank Thai Binh في التنسيق مع شرطة مقاطعة Thai Binh لمنع حالة احتيال تتعلق بالاستيلاء على الممتلكات عبر الهاتف. في يوم 8 مايو، ذهب السيد MVN (بلدية فو فوك، مدينة Thai Binh) إلى مقر بنك Lienvietpostbank - فرع Thai Binh لطلب السحب المبكر لأربعة دفاتر توفير بقيمة إجمالية قدرها 535 مليون دونج. وخلال المعاملة، أظهر العديد من العلامات غير العادية مثل القلق وحث موظفي البنك باستمرار على إكمال المعاملة مبكرًا لتحويل المبلغ المذكور أعلاه إلى رقم حساب بنك آخر. وبعد أن تم شرحه وإقناعه، شارك السيد MVN أنه تعرض للتهديد مرارًا وتكرارًا من قبل شخص يدعي أنه ضابط شرطة مقاطعة Thai Binh يدعى Tuan Anh، مطالبًا إياه بتحويل الأموال قبل الساعة 5:00 مساءً في نفس اليوم لتبرئة اسم عصابة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. وعلى الفور، اتصل قائد الفرع بشرطة مقاطعة Thai Binh للتنسيق في التحقق من المعلومات. بعد العمل مع الشرطة، هدأ السيد MVN وأوقف جميع المعاملات لإغلاق دفتر مدخراته.

بعد أقل من يوم، وقعت عملية احتيال بنفس السيناريو في بنك Lienvietpostbank في منطقة Bac Tra My، Quang Nam. في 9 مايو 2023، ذهبت السيدة Huynh T. Th. إلى البنك لتحويل 220 مليون دونج فيتنامي. أحضرت معها العديد من الأوراق المكتوبة بخط اليد المشبوهة، وأجابت على أسئلة الصراف بشكل غير متسق ومربك. واشتبه موظفو البنك في أنها تتعرض للاحتيال من قبل الأشرار، ونصحوا وشرحوا حيل الاحتيال المتطورة الحالية، واتصلوا بالأقارب للتحقق من المعلومات. عندما وصلت عائلة السيدة Th.، صُدموا لأنها كانت تحاول تحويل 220 مليون دونج فيتنامي إلى شخص غريب. ادعى هذا الشخص أنه ضابط شرطة وقال إن السيدة Th. متورطة في عملية غسيل أموال، وطلب منها تحويل الأموال إليهم.

بنك Lienvietpostbank يرفع مستوى اليقظة ويحارب الجريمة

لحماية مصالح العملاء، تُحذّر فروع بنك Lienvietpostbank في جميع أنحاء البلاد باستمرار، وتنجح في منع العديد من حالات الاحتيال وانتحال الشخصية للاستيلاء على الأصول. عند تلقي مكالمات هاتفية تدّعي أنها من جهات حكومية أو ضباط شرطة للإبلاغ وطلب التحقيق في القضية، ينصح Lienvietpostbank بما يلي: