3 شركات فيتنامية متورطة في عملية احتيال دولية؟

[إعلان 1]

تلقت جمعية الكاجو الفيتنامية (Vinacas) للتو التماسًا من شركة Tin Mai (عضو في Vinacas) بشأن حالة احتيال مشتبه بها في تصدير جوز الكاجو.

على وجه التحديد، وقّعت شركة تين ماي عقدًا لبيع الكاجو لشركة باب الرحاب لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م، ومقرها في منطقة النهدة، دبي، الإمارات العربية المتحدة. وكان التاجر المباشر هو السيد نعيم شودري.

دفع العميل 15% من قيمة البضاعة مقدمًا، ثم قامت شركة تين ماي بتسليمها. في 24 يونيو، وصلت البضاعة إلى ميناء جبل علي، الإمارات العربية المتحدة. تم استلام البضاعة وإعادتها إلى الحاوية الفارغة في 27 يونيو، إلا أن شركة تين ماي لم تستلم بعدُ المبلغ المتبقي (85%) من قيمة الشحنة.

أرسل بنك البائع، ساكوم بنك ، برقيتين (سويفت) إلى بنك المشتري، عجمان بنك ش.م.ع - فرع شارع الشيخ زايد دبي، يطلب فيهما الدفع وإعادة المستندات، إلا أنهما لم يتم تنفيذهما.

بعد فحص الشركة، سلّمت شركة DHL وثائق الشحنة إلى موظف أمن في مصرف عجمان ش.م.ع - فرع شارع الشيخ زايد بدبي - ولكن لا يُعرف أين ذهبت الوثائق بعد ذلك. وأفادت شركة الشحن أن الوحدة سلّمت البضائع بعد استيفائها جميع الوثائق المطلوبة.

وفقاً لفيناكا، بالإضافة إلى قضية شركة تين ماي المذكورة أعلاه، تواجه شركتان أخريان على الأقل في قطاع الفلفل والتوابل وضعاً مماثلاً، مع نفس العميل ونفس البنك. ورغم أن قيمة الحاويات الثلاث التي تحمل بضائع الشركات الثلاث لا تتجاوز حوالي 300,000 دولار أمريكي (أكثر من 7 مليارات دونج فيتنامي)، إلا أنها ثلاثة منتجات مختلفة. وبالتالي، هناك احتمال كبير للتواطؤ والتواطؤ والاشتباه بالاحتيال من جانب العميل (المشتري) وبنك المشتري.

وقال ممثل شركة فيناكاس: "إذا كانت هذه الشكوك صحيحة، فسوف يكون هذا حادثاً نادراً يقع في مركز دبي المالي".

تواصلت جمعية الكاجو الفيتنامية مع المكتب التجاري الفيتنامي في الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدعم. وفي الوقت نفسه، نسقت الوحدة مع جمعية الفلفل والتوابل لتنظيم اجتماع مع الشركات للاطلاع على المعلومات بشكل كامل، والذي أوصت خلاله رسميًا بأن تنظر الجهات المختصة في فيتنام والإمارات العربية المتحدة في أمر الشركات وتدعمها في حل هذه القضية.

وتوصي فيناكاس أيضًا الشركات العاملة في هذه الصناعة، إذا واجهت حوادث مماثلة، بالاتصال فورًا بمكتب فيناكاس لتقديم المعلومات.

في أبريل 2023، بيعت خمس حاويات من الكاجو، صدّرتها جمارك ميناء مستغانم بالجزائر، تابعة لشركة فيناكاس، في مزاد علني دون سابق إنذار. بلغت القيمة الإجمالية للشحنة حوالي 466,900 دولار أمريكي (ما يقارب 11 مليار دونج فيتنامي). ويرجع السبب إلى أن شركة يورل أتس للأغذية (الجزائر)، عميلة الشركة الفيتنامية، لم تتمكن من إتمام إجراءات التخليص الجمركي، نظرًا لإدراجها ضمن قائمة شركات الغش التجاري من قِبل وزارة التجارة الجزائرية منذ يونيو/حزيران 2022.

وفي مارس/آذار 2022، فقدت 5 شركات فيتنامية لتصدير الكاجو السيطرة على 36 حاوية من البضائع، بقيمة تزيد عن 7 ملايين دولار أمريكي، مع 36 مجموعة من المستندات الأصلية المرفقة في ميناء إيطالي.

العثور على "الشخص الخفي" المشتبه به في الاحتيال على 100 حاوية من الكاجو المصدرة إلى إيطاليا

المشتري هو على الأرجح المحتال في حاويات الكاجو الـ 36 التي خرجت عن السيطرة. هذا الشخص "استولى بشكل غير قانوني على المستندات الأصلية دون دفع ثمنها للبائع".

[إعلان 2]
مصدر